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Events
BANKINGCLUB-Kongress

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

09.09. - 10.09.2020

Beschreibung

Bei unserem zweitägigen Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS beleuchten zahlreiche Experten aus den Bereichen Compliance und Fraudmanagement aktuelle Problemstellungen wie Investment Fraud und dem Betrug mit Corona-Krediten und stellen Lösungsansätze wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz im Kontext der Betrugsprävention vor.

Hier finden Sie das Programm unseres letzten FRAUDMANAGEMENTforBANKS Kongress.

Sie möchten selbst auf der Bühne stehen und von Projekten in Ihrer Bank berichten? Dann los! Bewerben Sie sich mit Ihrem Thema per Mail an: thomas.friedenberger@bankingclub.de

Einfach auf „Jetzt Ticket buchen“ klicken und dabei sein! 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

MediaPartner

Referenten

Thorsten Hahn Geschäftsführer BANKINGCLUB
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Carsten Helm Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption Commerzbank
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Stefan Schetter Sales Director Special Accounts and Automotive CRIF Bürgel GmbH
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Felix Lowinski Geschäftsführer, finAPI GmbH Bereichsleiter Vertrieb Unternehmenskunden, SCHUFA Holding AG
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Peter Hiekmann VP Sales finAPI GmbH
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Heike Jennewein Principle Presales Consultant FICO
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Rainer Hahn Referent Compliance Nassauische Sparkasse Wiesbaden
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Wolfgang Gabriel Rechtsanwalt & Geldwäschebeauftragter DSK Hyp AG
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Stephan Vila Geschäftsführer Creditreform Boniversum GmbH
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Georg Baur Mitglied der Geschäftsleitung Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
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Anna Abramovic Referentin Bankenregulierung Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
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Christian Diebschlag Leiter Zentrale Stelle/ Geldwäschebeauftragter BBBank eG
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Thomas Kunze AFC Employee Reliability Deutsche Bank AG
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Mathias Schollmeyer Senior Solutions Consultant ThreatMetrix Lexis Nexis
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Peter Vahrenhorst Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
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yFRKXb Frlg KLG - Konzept Leasing GmbH
VzzrPoVfr TvebIDpOS R+V Allgemeine Versicherung AG
MPqFrc OvTXtJ Ford Bank GmbH
xtJwsk ZxutjYtv About-Fraud UG
Qnueld WLzi Martin Huhn Finanzberatung
pRqlAqo PqPRHdffj Sberbank Europe AG
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Die vollständige Teilnehmerliste des Events ist nur für registrierte Mitglieder im eingeloggten Zustand sichtbar.

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Programm

Mittwoch, 09.09.2020

  • 14:00

    Registrierung & Mittagessen

  • 15:15

    Begrüßung & Eröffnung des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

  • 15:30

    Fraud Trends 2020

    • Carsten Helm
      Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption
      Commerzbank
  • 16:00

    KYC-Prozess im Wandel – So geht das Firmenkundenonboarding heute

    • Stefan Schetter
      Sales Director Special Accounts and Automotive
      CRIF Bürgel GmbH
  • 16:30

    Fraud Prevention – Intelligente Risikoeinschätzung durch Smart Data

  • 17:00

    Pause & Networking

  • 17:45

    Die Konvergenz von Betrug und Compliance- Ein neues Zeitalter in der Bekämpfung von Finanzkriminalität

  • 18:15

    Geldwäsche und WpHG, Insidergeschäfte und Marktmanipulation

    • Rainer Hahn
      Referent Compliance
      Nassauische Sparkasse Wiesbaden
  • 18:45

    Abendessen & Abendveranstaltung

Donnerstag, 10.09.2020

  • 08:00

    Beginn des zweiten Kongresstages

    Frühstücksbuffet

  • 09:00

    Mögliche Auswirkungen eines kommenden Verbandssanktionengesetzes

  • 09:30

    Die Bedeutung von Identität und Bonität in der Betrugsprävention

    – unter besonderer Berücksichtigung der Coronakrise

    • Stephan Vila
      Geschäftsführer
      Creditreform Boniversum GmbH
  • 10:00

    Subventionsbetrügereien

    • Georg Baur
      Mitglied der Geschäftsleitung
      Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
    • Anna Abramovic
      Referentin Bankenregulierung
      Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
  • 10:45

    Betrug in der Corona-Krise

  • 11:15

    Pause & Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 11:45

    Mitarbeiterzuverlässigkeit im Sinne des GwG

  • 12:15

    Zusammenbringen, was zusammen gehört - eine 360 ​​° -Ansicht für kartenausgebende Banken?

  • 12:45

    Mittagessen & Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 13:45

    Betrug beim elektronischen Zahlungsverkehr – Lageüberblick

  • 14:15

    Wirecard, Coronakredite, Homeoffice – Wie sicher sind heute Banken?

    Podiumsdiskussion

    • Thorsten Hahn
      Geschäftsführer
      BANKINGCLUB
    • Carsten Helm
      Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption
      Commerzbank
    • Peter Vahrenhorst
      Kriminalhauptkommissar
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
  • 15:00

    Ende des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

Location

AbenteuerHallenKalk

ANFAHRT MIT DEM AUTO

Für das Navigationssystem: Christian-Sünner-Straße 8, 51103 Köln

Aus Richtung Innenstadt oder von der Autobahn kommend folgen Sie den Schildern „Köln Arcaden“. Fahren Sie an den „Köln Arcaden“ vorbei und biegen Sie bei der nächsten Möglichkeit rechts in die Rolshoverstaße ab. Fahren Sie diese bis zur nächsten Ampelanlage und biegen Sie dann links in die Dillenburgerstraße ein. Fahren Sie am Kreisverkehr geradeaus, um nach ca. 300 Metern links in die Christian-Sünner- Straße einzubiegen.

Aus Richtung Höhenberg kommend biegen Sie von der Kalker Hauptstraße nach links in die Kapellenstraße ein. Nach ca. 500 Metern können Sie nach rechts in die Heinrich-Bützler- Straße abbiegen. Wenn Sie diese Straße durchfahren, treffen Sie genau auf die AbenteuerHallenKALK.

 

ANFAHRT MIT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Aus Richtung Innenstadt kommend mit der Linie 9 oder Linie 1 bis zur U-Bahn-Haltestelle Kapelle Kalk. Von dort aus gehen Sie in die Wiersbergstraße, bis Sie zu dem ehemaligen Eingangstor von KHD kommen. Wenn Sie weitergehen, sehen Sie auf der rechten Seite die AbenteuerHallenKALK.

AbenteuerHallenKalk
Christian-Sünner-Straße 8
51103 Köln

Webseite

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