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Events
BANKINGCLUB-Kongress

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

09.09. - 10.09.2020

Beschreibung

Bei unserem zweitägigen Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS beleuchten zahlreiche Experten aus den Bereichen Compliance und Fraudmanagement aktuelle Problemstellungen wie Investment Fraud und dem Betrug mit Corona-Krediten und stellen Lösungsansätze wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz im Kontext der Betrugsprävention vor.

Hier finden Sie das Programm unseres letzten FRAUDMANAGEMENTforBANKS Kongress.

Sie möchten selbst auf der Bühne stehen und von Projekten in Ihrer Bank berichten? Dann los! Bewerben Sie sich mit Ihrem Thema per Mail an: thomas.friedenberger@bankingclub.de

Einfach auf „Jetzt Ticket buchen“ klicken und dabei sein! 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

MediaPartner

Vorträge

  • Carsten Helm

    Fraud Trends 2020

  • Stefan Schetter

    KYC-Prozess im Wandel – So geht das Firmenkundenonboarding heute

  • Dr. Felix Lowinski, Peter Hiekmann

    Fraud Prevention – Intelligente Risikoeinschätzung durch Smart Data

  • Heike Jennewein

    Die Konvergenz von Betrug und Compliance- Ein neues Zeitalter in der Bekämpfung von Finanzkriminalität

  • Rainer Hahn

    Geldwäsche und WpHG, Insidergeschäfte und Marktmanipulation

  • Wolfgang Gabriel

    Mögliche Auswirkungen eines kommenden Verbandssanktionengesetzes

  • Stephan Vila

    Die Bedeutung von Identität und Bonität in der Betrugsprävention

    – unter besonderer Berücksichtigung der Coronakrise

  • Georg Baur, Anna Abramovic

    Subventionsbetrügereien

  • Christian Diebschlag

    Betrug in der Corona-Krise

  • Thomas Kunze

    Mitarbeiterzuverlässigkeit im Sinne des GwG

  • Mathias Schollmeyer

    Zusammenbringen, was zusammen gehört - eine 360 ​​° -Ansicht für kartenausgebende Banken?

  • Peter Vahrenhorst

    Betrug beim elektronischen Zahlungsverkehr – Lageüberblick

jJASyZwLW JJyLRMbxmR BBBank eG
vTGbv WAUfYQ uGUUds Hawk AI GmbH
tntIZm wdru KLG - Konzept Leasing GmbH
djNVBXtic MXVReirAK R+V Allgemeine Versicherung AG
oFGAzS OQLXpM Ford Bank GmbH
tExELQ mkyzsKsA About-Fraud UG
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Programm

Mittwoch, 09.09.2020

  • 14:00

    Registrierung & Mittagessen

  • 15:15

    Begrüßung & Eröffnung des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020

  • 15:30

    Fraud Trends 2020

    • Carsten Helm
      Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption
      Commerzbank
  • 16:00

    KYC-Prozess im Wandel – So geht das Firmenkundenonboarding heute

    • Stefan Schetter
      Sales Director Special Accounts and Automotive
      CRIF Bürgel GmbH
  • 16:30

    Fraud Prevention – Intelligente Risikoeinschätzung durch Smart Data

  • 17:00

    Pause & Networking

  • 17:45

    Die Konvergenz von Betrug und Compliance- Ein neues Zeitalter in der Bekämpfung von Finanzkriminalität

  • 18:15

    Geldwäsche und WpHG, Insidergeschäfte und Marktmanipulation

    • Rainer Hahn
      Referent Compliance
      Nassauische Sparkasse Wiesbaden
  • 18:45

    Abendessen & Abendveranstaltung

Donnerstag, 10.09.2020

  • 08:00

    Beginn des zweiten Kongresstages

    Frühstücksbuffet

  • 09:00

    Mögliche Auswirkungen eines kommenden Verbandssanktionengesetzes

  • 09:30

    Die Bedeutung von Identität und Bonität in der Betrugsprävention

    – unter besonderer Berücksichtigung der Coronakrise

    • Stephan Vila
      Geschäftsführer
      Creditreform Boniversum GmbH
  • 10:00

    Subventionsbetrügereien

    • Georg Baur
      Mitglied der Geschäftsleitung
      Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
    • Anna Abramovic
      Referentin Bankenregulierung
      Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
  • 10:45

    Betrug in der Corona-Krise

  • 11:15

    Pause & Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 11:45

    Mitarbeiterzuverlässigkeit im Sinne des GwG

  • 12:15

    Zusammenbringen, was zusammen gehört - eine 360 ​​° -Ansicht für kartenausgebende Banken?

  • 12:45

    Mittagessen & Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 13:45

    Betrug beim elektronischen Zahlungsverkehr – Lageüberblick

  • 14:15

    Wirecard, Coronakredite, Homeoffice – Wie sicher sind heute Banken?

    Podiumsdiskussion

    • Thorsten Hahn
      Geschäftsführer
      BANKINGCLUB
    • Carsten Helm
      Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption
      Commerzbank
    • Peter Vahrenhorst
      Kriminalhauptkommissar
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
  • 15:00

    Ende des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2020