Dienstag, 20. Januar 2026
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FREITAGS-im-FahrstuhlKurznachrichten

Geldwäsche: Razzia mal anders

Thorsten Hahn
Thorsten Hahn

Folge 16:

Razzia bei der Financial Intelligence Unit (FIU). Behörde gegen Behörde. Polizei und Staatsanwalt zu Gast in Köln. Der Verdacht der Strafvereitelung im Amt kommt nicht überraschend, denn die Kritik an der Effektivität der FIU reißt nicht ab. Die Razzia kommt aber zur „Unzeit“, denn nach zehn Jahren kommt die Financial Action Task Force (FATF) wieder zu besuch.

Vor zehn Jahren war das Bild, was die Organisation in dem 386 Seiten langen Bericht niedergeschrieben hat ernüchternd. Deutschland ist in Europa das attraktivste Land für Geldwäsche. Keine gute Auszeichnung.

Die Kritik der Landeskriminalämter über die „neue“ FIU in Köln wurde indes stetig lauter. Viele Kriminelle konnten nicht mehr verfolgt werden, weil die „Vorarbeit“ bei der FIU schleppen, mangelhaft oder gar nicht erfolgt ist.

Jeden Freitag kommentiert hier Thorsten Hahn vom BANKINGCLUB aktuelles aus der Welt der Banken.

 

Folge 15: Innovationen gesucht

Folge 17: Gebührenschock Sparkasse

Thorsten Hahn, Jahrgang 1967, ist Herausgeber der BANKINGNEWS und Gründer des BANKINGCLUB. In seinem Editorial „Quer durch die Bank“ bezieht er regelmäßig zu den Themen Stellung, die die Welt der Finanzen bewegen.

Der Profinetzwerker zählt auf Plattformen wie XING und Linkedin zu den Nutzern mit der besten Vernetzung in die Finanzbranche. Wie kein Zweiter versteht er dieses Netzwerk zu nutzen und auch anderen zugänglich zu machen.

Außerdem ist der erfahrene Banker und Diplom-Kaufmann Autor verschiedener Fachbücher und Buchbeiträge.

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