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Events
BANKINGCLUB-Kongress

COMPLIANCEforBANKS 2009

01.04. - 02.04.2009

Vorträge

  • Siegfried Bergles

    Betrugsprävention am Beispiel eines Finanzdienstleiters

  • Stefanie Hetzler

    Fraud- und Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von Betrug zu Lasten des Institutes

  • Iris Schrecker

    Identifizierung von Risikotransaktionen und -personen

  • Prof. Dr. Helmut Rödl

    Im Zeichen der Krise Betrugsprävention zwischen Kalkül und Gefühl

  • Dirk Mohrmann

    Der verlängerte Arm des Staates Terrorismusbekämpfung als Compliance-Aufgabe der Kreditwirtschaft

  • Martin Potreck

    Der Risikoorientierte NCA/KYC-Prozess Anwendungsbeispiel Private Wealth Management/Private Banking

  • Kai-Hendrik Friese

    Sicherstellung von Compliance bei Kunden, Partnern und Vermittlern

  • Oliver Welp

    Compliance-Verständnis in Kreditinstituten Die WpHG-konforme Risikoorganisation

Programm

Mittwoch, 01.04.2009

  • 16:00

    Cocktail-Empfang und Begrüßung

  • 17:00

    Betrugsprävention am Beispiel eines Finanzdienstleiters

  • 17:30

    Fraud- und Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von Betrug zu Lasten des Institutes

  • 18:30

    Die Klaviatur der Wirtschaftskriminalität

  • 18:30

    Networking auf der Ausstellungsfläche

Donnerstag, 02.04.2009

  • 09:00

    Kaffee und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 09:30

    Identifizierung von Risikotransaktionen und -personen

  • 10:00

    Im Zeichen der Krise Betrugsprävention zwischen Kalkül und Gefühl

  • 10:30

    Der verlängerte Arm des Staates Terrorismusbekämpfung als Compliance-Aufgabe der Kreditwirtschaft

  • 11:30

    Podiumsdiskussion: Zusammenarbeit von Compliance mit internen und externen Stakeholdern zur Erhöhung des Wertbeitrags

  • 14:00

    Der Risikoorientierte NCA/KYC-Prozess Anwendungsbeispiel Private Wealth Management/Private Banking

  • 14:45

    Sicherstellung von Compliance bei Kunden, Partnern und Vermittlern

  • 16:00

    Compliance-Verständnis in Kreditinstituten Die WpHG-konforme Risikoorganisation

    • Oliver Welp
      Direktor Konzernrevision
      B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA