Donnerstag, 16. Juli 2026
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Fraud Management

Fachbeirat

Erik Scheil
Lead Fraud Management
TeamBank AG

Carsten Helm
Lead Fraud Prevention
EBA Clearing

Susann Gäbler
Head of Risk Steering Fraud
Santander Deutschland

Marc-Nicolas Glöckner
AI and Data Specialist
PPI AG

Compliance

Compliance ohne Systemverständnis ist Schadensverwaltung: Die drei wichtigsten Wege der Krypto-Geldwäsche

Tobias Kremp - 0
Kriminelle Gelder, die über Krypto-Werte in das Bankensystem gelangen, folgen erkennbaren Mustern. INTERPOL, UNODC, Europol und spezialisierte Analyseunternehmen haben diese Muster in ihren jüngsten Lageberichten präzise beschrieben. Dieser Beitrag übersetzt die wichtigsten Befunde in drei operative Szenarien und leitet daraus ab, was Institute heute konkret tun sollten.
Fraud Management

Künstlich intelligente Betrüger: Wie Wirtschaftskriminelle von moderner Technologie profitieren

Rüdiger Kirsch -
Fraud Management

„Kollaborative Ansätze ergänzen und verbessern die eigene Betrugsprävention“

Margaretha Müller und  Marc-Nicolas Glöckner -
Cybercrime

„Cyberbedrohungen sind branchenübergreifend, die Lösungen müssen es auch sein“

Daniel Fernandez und  Dr. Peter Robejsek -
Fraud Management

Ist die Scam-Welle beherrschbar?  

Carsten Helm -
Cybercrime

Pig-Butchering: zwischen Krypto-Betrug und moderner Sklaverei 

Margaretha Müller -
Fraud Management

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2025: Wenn Betrug zur Industrie wird 

Margaretha Müller -
Fraud Management

GASA-Report 2025: Die Hälfte aller Deutschen ist von Scams betroffen 

Margaretha Müller -
Cybercrime

Cyber-Fraud: Banken zwischen Beschwerdemanagement und Betrugsbekämpfung 

Benjamin Ehrgott -
Advertorial

„Betrug kann nur gemeinsam bekämpft werden“

Daniel Fernandez -
Fraud Management

Antifraud-Werkstatt: Gemeinsam gegen Betrug 

Margaretha Müller -
Fraud Management

Unterschätzter Nutzen der Betrugsprävention 

Dirk Mayer -
Advertorial

„DORA bietet dem deutschen Bankenmarkt Vorteile gegenüber der europäischen Konkurrenz“

Daniel Fernandez -
Advertorial

„Der Cyber Risk Indicator kann bisher unbekannte Gefahren durch neue Angriffsarten erkennen“

Marco Wehr -
Cybercrime

DORA: Mehr Sicherheit für Europas Finanzbranche

Jens Obermöller -
Advertorial

SCHUFA-FraudPool: „Ein erneuter Betrug mit den Daten des Opfers wird effektiv vermieden” 

Daniel Fernandez -
Advertorial

Keine Chance für Hacker und Betrüger

Alexander Schaum -
Cybercrime

Mangelnde Cybersicherheit bei Banken im Euroraum

Maria Scherban -
Cybercrime

Cyber-Angriffe bleiben Bedrohung Nummer eins

Marco Wehr -
Fraud Management

Betrugserkennung und Geldwäscheprävention mit KI in der Finanzindustrie 

Prof. Dr. Martin Spindler -
Fraud Management

Neue Regelungen zum Hinweisgeberschutz – das müssen Unternehmen jetzt beachten

Dr. Marcus Sonnenberg -
Fraud Management

Deepfakes – die neue Generation des Banküberfalls?

Daniel Fernandez -
Cybercrime

Cybersicherheit wird Chefsache 

Dennis Witzmann -
Cybercrime

Organisierte Kriminalität: Godfather als Banking-Trojaner

Fiona Gleim -
Compliance

„Der Kampf gegen Geldwäsche hat in Deutschland keine Priorität“

Redaktion -
Compliance

Diese Trends und Neuheiten erwarten Banken 2023  

Laura Kracht -
Cybercrime

Umfrage zu Cyberkriminalität – Das Böse ist immer und überall 

Milan Herrmann -
Advertorial

Verbesserung der finanziellen Transparenz für Krypto-Vermögenswerte

Vincent Gaudel -
Advertorial

„Was für Kunde und Unternehmen bequem ist, birgt auch höhere Anfälligkeit für Betrug“

Daniel Fernandez -
Cybercrime

Cybersicherheit: Auch kleine Schutzmaßnahmen leisten einen großen Beitrag

Dennis Witzmann -
Advertorial

„DSGVO-Konformität ist die Basis für rechtssichere Auslagerung von IT-Sicherheit“

Dennis Witzmann -
Cybercrime

Für eine einfache und sichere vernetzte Welt

Redaktion -
Advertorial

Conversational AI und Betrugsprävention in der Finanzbranche

Sylvia Lohr -
Advertorial

Social-Engineering-Angriffe: Kunden und Karteninhaber im Visier

Timo Serwe -
Advertorial

Risikoanalyse und die Politik der Schadensbehebung

Olf Jännsch -
Advertorial

„Verhaltensbiometrie kann subtile Anzeichen von Manipulationen erkennen, bevor es zu spät ist“

Redaktion -
Fraud Management

Strohmanngeschäfte im KFZ-Bereich – der unauffällige Betrug

Thomas Spari -
Cybercrime

Cyberrisiken mit bankinternen ganzheitlichen Lösungen eindämmen

Dennis Witzmann -
Advertorial

„Banken müssen aus dem Katz-und-Maus-Spiel mit Betrügern aussteigen und proaktiver werden“

Daniel Fernandez -
Cybercrime

„Eine absolute Sicherheit gibt es im Bereich der Cyberkriminalität nicht“

Fiona Gleim -
Cybercrime

Sicherheitsrisiko Kundendaten

Fiona Gleim und  Dennis Witzmann -
Advertorial

Every day is a zero day – wie Banken sich effektiv vor Log4Shell und Co. schützen

Jan Wilde -
Fraud Management

Gier trifft Gier

Daniel Fernandez und  Dennis Witzmann -
Advertorial

„Die Arten der Betrugsfälle haben sich geändert“

Dennis Witzmann -
Fraud Management

Ein „Lustiges“ Geschäft

Dennis Witzmann -
Advertorial

Banken im Visier von DDoS-Erpressern

Jan Wilde -
Daten

Ist ein VPN ein Muss?

Redaktion -
Advertorial

„Überzeugen können nur Institute, die Cybersicherheit als Prozess begreifen“

Daniel Fernandez -
Cybercrime

Betrug: Auto- und Hausbanken können sich gemeinsam schützen

Redaktion -
Cybercrime

Identitätsbetrug: Wie kann man sich schützen?

Redaktion -
Cybercrime

Wie Banken Senioren vor Betrug schützen können

Redaktion -
Cybercrime

Risikofaktoren im Online-Banking: „Ohne Mensch kein Betrug“

Dennis Witzmann -
Advertorial

„Wir haben das Thema Digital- und Cybersecurity etwas schleifen lassen“

Dennis Witzmann -
Compliance

Geldwäsche: „Der Anteil an False Positives liegt bei etwa 95 Prozent“

Daniel Fernandez -
Cybercrime

NRW versteigert Bitcoin aus Darknet

Fiona Gleim -
Cybercrime

Cybercrime Day 2021 – IT-Security in der Finanzwelt

Fiona Gleim -
Advertorial

„You got hacked“ – Was tun nach einem Ransomware-Angriff?

Kevin Schwarz -
Advertorial

Optimale Authentifizierungsverfahren

Timo Serwe -
Advertorial

Betrug: Mit State-of-the-Art-Lösungen gut geschützt in die Zukunft

Daniel Fernandez -
Cybercrime

Warum machen Unternehmen bei der Cyberabwehr schlechte Arbeit?

Peter Vahrenhorst -
Advertorial

Incident Response – weil Cyberattacken Realität sind

Mathias Fuchs -
Customer

Banking und Sicherheit: So können Kunden überzeugt werden – und vor sich selbst geschützt

Redaktion -
Advertorial

Man muss die eigene Umgebung kennen und Transparenz schaffen

Dennis Witzmann -
Advertorial

Single Investment, Triple Return: Cybersicherheit als Wettbewerbsvorteil einsetzen

Ingo Lalla -
Compliance

Das Ampelmännchen

Daniel Fernandez -
Advertorial

Bonnie und Clyde wären heute Hacker

Ingo Lalla -
Cybercrime

Von Bonnie und Clyde zu Cyberscams: So kämpft die Finanzbranche gegen Cyberkriminelle

Redaktion -
IT

Ausweich- und Verschleierungstaktiken moderner Schadsoftware

Jörg Herrmann -
Cybercrime

Evasive Malware: Meister der Tarnung

Redaktion -
Club Blog

Bei BANKINGCLUB-Live wird es speziell

Dennis Witzmann -
Cybercrime

Erfahren Sie von XM Cyber, wie Sie die kritischsten Assets Ihres Unternehmens schützen können

Redaktion -
Cybercrime

Cyber-Resilienz für den Finanzsektor

Jörg Herrmann -
Cybercrime

Ist es sicher, mobile Daten für Online-Banking zu verwenden?

Redaktion -
Fraud Management

Umdenken in der Betrugsprävention

Stephan Vila -
Cybercrime

Banken brauchen jetzt eine ganzheitliche Betrugsprävention

Peter Vahrenhorst -
Fraud Management

Geldwäsche: Hoffen auf Hilfe von oben

Christian Diebschlag -
Fraud Management

Prävention von Betrug: „Nicht nur finanzielle Verluste stoppen“

bankingclub_owner -
Rezensionen

Karten, Konten und Kanäle

Laura Kracht -
Fraud Management

Return on Investment für Cybersecurity

Ovidiu Ursachi -
Fraud Management

Wo man Geld in Unschuld wäscht

Daniel Fernandez -
Compliance

Kampf gegen Geldwäsche – Die Spitze des Eisbergs

Redaktion -
Cybercrime

Ethisches Hacking schützt vor Angriffen

Ronny Merkel -
Advertorial

Smart Data: „Nicht die Masse macht es, sondern die Relevanz der Daten“

Redaktion -
Fraud Management

Cybercrime: Wer gewinnt den Kampf?

Redaktion -
Cybercrime

Betrug ohne Grenzen

Redaktion -
Cybercrime

Wenn Anwendungen in IT-Systemen regelrecht „bombardiert“ werden

Lars Meinecke -
Fraud Management

Können Banken Cyberangriffen standhalten?

Kerstin Petry -
Fraud Management

Die nächste Evolutionsstufe im Bankenbetrug

Dirk Mayer -
Fraud Management

Betrugserkennung als Service

Lars Meinecke -
Fraud Management

Wir sind die letzte Verteidigungslinie

Thomas Sontag -
Fraud Management

Das endlose Märchen vom ultimativen Schnäppchen

Dorothee Wirsching -
Fraud Management

„Betrug an Banken bringt viel Geld und nur wenig Knast“

Daniel Fernandez -
Fraud Management

Wie gefährdet ist die Datensicherheit in der Finanzbranche?

Redaktion -
Fraud Management

„Jeder Teilnehmer am FraudPool leistet einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft“

Redaktion -
Digital Onboarding

Innovations in Credit & Fraud 2019 – Werte schaffen und Werte schützen

Daniel Fernandez -
Digital Onboarding

Identifikationsverfahren: viele Ansätze – eine Lösung

Johannes Antoni -
Fraud Management

„Betrug statt Bonität“

Philipp Scherber -
Compliance

„Das Netz wird engmaschiger“

Daniel Fernandez -
Digital Onboarding

Gefälschte Gehaltsabrechnungen – ein wachsendes Problem für Banken

Redaktion -
Club Blog

Mein Kühlschrank, der Betrüger

Tobias Schenkel -
#Zeitreise

19. November 1984: Der BTX-Hack schockiert Deutschland

Daniel Fernandez -

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