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Compliance

LkSG

Die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltsgesetzes in der Bankenbranche

Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz soll die Verletzung menschenrechtlicher- und umweltbezogener Pflichten unterbinden – doch welche konkreten Anforderungen kommen dadurch zusätzlich auf Banken zu? Tipps, wie sie außerdem bereits bestehende Prozesse dafür[…]

Marlene Weidlich

Fachbeiräte Compliance

Timo Boldt
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Markus Müller
Compliance Risk Mgmt Officer - Vice President
Citigroup Global Markets Europe AG
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Geldwäsche

„Der Kampf gegen Geldwäsche hat in Deutschland keine Priorität“

Obwohl Deutschland in den letzten Jahren Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung gemacht hat, gibt es noch immer großen Nachholbedarf. Behavioural-Detection-Lösungen können[…]

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Neues Jahr, neues Glück? Das letzte Jahr war vor allem herausfordernd. 2023 werden Verbraucher etwa mit Kindergelderhöhung, höherer Homeoffice-Pauschale und[…]

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banker erklimmt Berg von Akten und Meldungen, FATF-Prüfung bei Banken, Gedlwäschebekämpfung

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Fiona Gleim
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Christian Tsambikakis

Geldwäsche: „Der Anteil an False Positives liegt bei etwa 95 Prozent“

Geldwäsche stellt eine zunehmende globale Belastung dar. Besonders Deutschland[…]

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