Es gibt noch viel Optimierungspotenzial beim Transparenzregister
Durch das Anfang 2020 erneuerte Geldwäschegesetz sind die Anforderungen für die Verpflichteten in Hinblick auf das Transparenzregister noch intensiver geworden. An einem Praxisbeispiel beschreibt Dr. Frank Schlein, wie Anforderungen aus[…]
Fachbeiräte Compliance
COMPLIANCEforBANKS 2020 goes digital
2020 fand der älteste BANKINGCLUB-Fachkongress COMPLIANCEforBANKS bereits zum 12. Mal statt. Doch 2020 ist eben kein gewöhnliches Jahr. Deshalb haben[…]
Infografik: Kampf gegen Geldwäsche – Die Spitze des Eisbergs
Deutschland ist eine Art Paradies für Geldwäscher – das deuten bereits die offiziellen Zahlen der FIU und die Kriminalstatistik an.[…]
Nachhaltigkeit aktiv annehmen
Berenike Wiener, Head of CSR & Sustainable Finance bei der Evangelischen Bank, über die Bedeutung ökologischer und sozialer Fragen im[…]
„Die Verbindung ,Compliance und Innovation‘ drängt sich im ersten Moment nicht gleich auf“
IT-Manager Thomas Benz über Compliance im Bereich PCI DSS, über den Faktor Mensch in Projekten und über die Situation in[…]
Bargeldverbot
Autoren: Ulrich Horstmann, Gerald Mann Preis: 8,99 Euro Umfang: 192 Seiten Verlag:[…]
Kryptowerte, Meldepflicht, Regularien: Was das neue Geldwäschegesetz bringt
Wieder einmal wurde das Geldwäschegesetz novelliert und der Verpflichtetenkreis[…]
Corona-Krise: Wenn ein Virus das Business Continuity- und Krisenmanagement im Unternehmen auf den Plan ruft
Regulatory Change Management (RCM) als Wettbewerbsvorteil für Banken und[…]
The „Regulatory Change Risk” and how to handle it
Neue Aufgaben und ein neues Selbstverständnis: Compliance Officer Markus[…]
Banken im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche
Wie können Banken die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung[…]
