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Compliance

Banken im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche

Wie können Banken die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv und kosteneffizient umsetzen? Antworten gibt hier Dr. Stefan Hirschmann.

Dr. Stefan Hirschmann

Fachbeiräte Compliance

Christian Gudat
stellv. Compliance-Beauftragter
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Zum Profil
Timo Boldt
Leiter Compliance
Teambank AG
Zum Profil
Andreas Gehrke
Country Head of Compliance
ABN AMRO Bank N.V.
Zum Profil

Geldwäsche: Wirrwarr an Zuständigkeiten

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist nicht durchgehend effektiv und kosteneffizient organisiert. Zudem liegt die Last primär auf den[…]

Dr. Stefan Hirschmann

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Business@Risk? Entgegen vieler Notstandsmeldungen aus dem Personaleinkauf: Es ist möglich, Top-Spezialisten zu engagieren und gleichzeitig Kosten und Compliance in den[…]

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Die MaRisk verpflichtet die Geschäftsführung von Kreditinstituten, eine angemessene Risikokultur zu entwickeln, zu fördern und zu integrieren. Die Compliance-Funktion kann[…]

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Die Sachkunde eines Mitarbeiters in der Anlageberatung darf nicht[…]

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Trotz BaFin-Erläuterungen gibt es immer wieder Unklarheiten bei der[…]

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„Wir arbeiten daran, dass die PSD2 ein Erfolg wird“

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Redaktion