Geldwäsche: „Der Anteil an False Positives liegt bei etwa 95 Prozent“
Geldwäsche stellt eine zunehmende globale Belastung dar. Besonders Deutschland gilt als Hotspot für Geldwäscher. Im Interview erklärt Tobias Schweiger, CEO und Mitgründer von Hawk AI, wo hier die Schwachstellen liegen[…]
Fachbeiräte Compliance
Cloud Security für Banken – mit Virtual Patching sicher in der Cloud
Die Zukunft der Banken liegt in der Cloud. Doch Sicherheitsbedenken und Regulatorik sind für viele Banken noch immer ein Hemmnis.[…]
MaComp: Hürde oder Hilfe für den Weg in die Cloud?
Immer mehr Banken wagen den Schritt in die Cloud und werden dabei mit zahlreichen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert. Sind diese Regulierungen[…]
Das Ampelmännchen
Fast schon philosophische Betrachtungen einer Geldwäschebeauftragten: Dorothee Wirsching spricht über eine rote Ampel in der Nacht und warum es manchmal[…]
Es gibt noch viel Optimierungspotenzial beim Transparenzregister
Durch das Anfang 2020 erneuerte Geldwäschegesetz sind die Anforderungen für die Verpflichteten in Hinblick auf das Transparenzregister noch intensiver geworden.[…]
COMPLIANCEforBANKS 2020 goes digital
2020 fand der älteste BANKINGCLUB-Fachkongress COMPLIANCEforBANKS bereits zum 12.[…]
Infografik: Kampf gegen Geldwäsche – Die Spitze des Eisbergs
Deutschland ist eine Art Paradies für Geldwäscher – das[…]
Nachhaltigkeit aktiv annehmen
Berenike Wiener, Head of CSR & Sustainable Finance bei[…]
„Die Verbindung ,Compliance und Innovation‘ drängt sich im ersten Moment nicht gleich auf“
IT-Manager Thomas Benz über Compliance im Bereich PCI DSS,[…]
Bargeldverbot
Autoren: Ulrich Horstmann, Gerald Mann Preis: 8,99 Euro Umfang: 192 Seiten Verlag:[…]
