COMPLIANCEforBANKS 2011

Allgemeine Informationen

Mi, 06.04. – Do, 07.04.2011

Teilnahme Details

Das BANKINGCLUB Team dankt allen Teilnehmenden ❤

Vergangenes Event

Beschreibung

Programm

11:45
Eröffnung des Fachkongress COMPLIANCEforBANKS durch die Veranstalter auf der Ausstellungsfläche

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH

Dr. Stefan Hirschmann
Journalist und Verleger Bank-Verlag GmbH

15 Min
12:00
Anti-Terror-Strategien: Aufklärung, Finanzströme, Fahndung

Dirk Mohrmann
Geschäftsführer World Compliance

30 Min
12:30
Compliance: Das aktive Unternehmensgewissen

Dirk Mayer
Senior Consultant Fraud Prevention RISK IDENT

30 Min
13:00
Pecha Kucha Vorträge der Kongresspartner
105 Min
14:45
Anti-Geldwäsche-Compliance in Europa nach der FATF-Kritik

Dr. Alexander Putzer
Leiter Recht, Compliance und AML Walser Privatbank AG

20 Min
15:05
Regulatorische Rahmenbedingungen als Herausforderung für kleine Banken

Thomas Schelmbauer

20 Min
15:25
Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten nach dem neuen GwG

Martin Potreck
Compliance/ AML/ Organisation

50 Min
16:15
Podiumsdiskussion

Dr. Stefan Hirschmann
Journalist und Verleger Bank-Verlag GmbH

Ralf Inderwies
Geldwäsche Beauftragter DI Deutsche Ingenico Holding GmbH

Wolfgang Gabriel
Zentrale Stelle und Geldwäschebeauftragter SEB AG

Kai Hempel
Deputy Head of Group Compliance HSH Nordbank AG

Oliver Jost
Chief Compliance Officer Fresenius Medical Care

85 Min
17:40
Compliance und Arbeitsrecht

Prof. Dr. André Niedostadek
Inhaber NIEDOSTADEK – Kanzlei für Wirtschaftsmediation

20 Min
18:00
Die Rolle der Internen Revision in Bezug auf Compliance
20 Min
18:20
Herausforderung FATCA aus Sicht der Steuerabteilung einer deutschen Großbank

Dr. Carsten Schmidt
Head of Products & Clients Commerzbank AG
Abendessen und Abendveranstaltung

08:30
Begrüßung zum 2. Tag des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS
45 Min
09:15
Marktmissbrauch: Geldwäsche im Zusammenhang mit illiquiden Zertifikaten

Marco Backes
Head of Compliance Baader Bank AG

20 Min
09:35
Compliance in Asien

Guido Bolz
Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO Barclaycard Barclays Bank PLC

20 Min
09:55
Die externe Ombudsstelle als Präventionsmaßnahme gegen Wirtschaftskriminalität

Alexander Bursch
Prozess- und Informationsmanager BIOTRONIK SE & Co. KG

20 Min
10:15
Herausforderung bei der Erkennung von Gesetzesverstößen

Trevor Barritt
Head of Compliance NICE Actimize

60 Min
11:15
Die Erstellung einer Gefährdungsanalyse sowie deren Überwachung im genossenschaftlichen Umfeld

Michael Grobe
Volksbank Heilbronn eG

20 Min
11:35
Betrugshandlungen im Kundenkontakt

Wolfgang Kopf
Head of Group Compliance & AML Volksbank Vorarlberg e. Gen.

115 Min
13:30
Spannungsfeld Geldwäscheprävention und Datenschutz bei Pflicht zur Einhaltung US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsrechts

Sven Niederheide
GE Capital Bank AG

20 Min
13:50
Anforderungen an das Marketing für Finanzprodukte

Carsten Lang
Local Head of Compliance European Bank for Financial Services GmbH (ebase) – (comdirect-Gruppe)

25 Min
14:15
Compliance-Anforderungen versus Effizienz – ein Widerspruch?

Olaf von der Lage
Head of Compliance & Risk Hinduja Bank (Switzerland) LTD

55 Min
15:10
Informationen über die Implementierung von Antragsbetrugssystemen

Mag. Christian Havelka
Group Fraud Manager Erste Group

20 Min
15:30
Präsentation des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen: Fallbeispiele der Täterüberführung

Thomas Jungbluth
Leitender Kriminaldirektor LAK NRW

Martin Kramer
Kriminalhauptkommissar LAK NRW

120 Min
17:30
Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS