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Events
BANKINGCLUB-Kongress

COMPLIANCEforBANKS 2011

06.04. - 07.04.2011

Vorträge

  • Dirk Mohrmann

    Anti-Terror-Strategien: Aufklärung, Finanzströme, Fahndung

  • Dirk Mayer

    Compliance: Das aktive Unternehmensgewissen

  • Dr. Alexander Putzer

    Anti-Geldwäsche-Compliance in Europa nach der FATF-Kritik

  • Thomas Schelmbauer

    Regulatorische Rahmenbedingungen als Herausforderung für kleine Banken

  • Martin Potreck

    Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten nach dem neuen GwG

  • Prof. Dr. André Niedostadek

    Compliance und Arbeitsrecht

  • Dr. Carsten Schmidt

    Herausforderung FATCA aus Sicht der Steuerabteilung einer deutschen Großbank

  • Marco Backes

    Marktmissbrauch: Geldwäsche im Zusammenhang mit illiquiden Zertifikaten

  • Guido Bolz

    Compliance in Asien

  • Alexander Bursch

    Die externe Ombudsstelle als Präventionsmaßnahme gegen Wirtschaftskriminalität

  • Michael Grobe

    Die Erstellung einer Gefährdungsanalyse sowie deren Überwachung im genossenschaftlichen Umfeld

  • Wolfgang Kopf

    Betrugshandlungen im Kundenkontakt

  • Sven Niederheide

    Spannungsfeld Geldwäscheprävention und Datenschutz bei Pflicht zur Einhaltung US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsrechts

  • Carsten Lang

    Anforderungen an das Marketing für Finanzprodukte

  • Olaf von der Lage

    Compliance-Anforderungen versus Effizienz – ein Widerspruch?

  • Mag. Christian Havelka

    Informationen über die Implementierung von Antragsbetrugssystemen

Programm

Mittwoch, 06.04.2011

  • 11:45

    Eröffnung des Fachkongress COMPLIANCEforBANKS durch die Veranstalter auf der Ausstellungsfläche

  • 12:00

    Anti-Terror-Strategien: Aufklärung, Finanzströme, Fahndung

  • 12:30

    Compliance: Das aktive Unternehmensgewissen

    • Dirk Mayer
      Senior Consultant Fraud Prevention
      RISK IDENT
  • 13:00

    Pecha Kucha Vorträge der Kongresspartner

    Cellent Finance Solutions AG
    LexisNexis Deutschland GmbH
    Experian Deutschland GmbH
    Trivadis Holding AG
    Agentes AG
    Logica Deutschland GmbH & Co.KG
    Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
    Verband der Vereine Creditreform e.V.

  • 14:45

    Anti-Geldwäsche-Compliance in Europa nach der FATF-Kritik

  • 15:05

    Regulatorische Rahmenbedingungen als Herausforderung für kleine Banken

  • 15:25

    Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten nach dem neuen GwG

  • 16:15

    Podiumsdiskussion

    Moderator: Dr. Stefan Hirschmann

  • 17:40

    Compliance und Arbeitsrecht

  • 18:00

    Die Rolle der Internen Revision in Bezug auf Compliance

  • 18:20

    Herausforderung FATCA aus Sicht der Steuerabteilung einer deutschen Großbank


  • Abendessen und Abendveranstaltung

Donnerstag, 07.04.2011

  • 08:30

    Begrüßung zum 2. Tag des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS

    Frühstück mit Kaffee und belegten Brötchen

  • 09:15

    Marktmissbrauch: Geldwäsche im Zusammenhang mit illiquiden Zertifikaten

  • 09:35

    Compliance in Asien

    • Guido Bolz
      Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO
      Barclaycard Barclays Bank PLC
  • 09:55

    Die externe Ombudsstelle als Präventionsmaßnahme gegen Wirtschaftskriminalität

  • 10:15

    Herausforderung bei der Erkennung von Gesetzesverstößen

  • 11:15

    Die Erstellung einer Gefährdungsanalyse sowie deren Überwachung im genossenschaftlichen Umfeld

  • 11:35

    Betrugshandlungen im Kundenkontakt

    • Wolfgang Kopf
      Head of Group Compliance & AML
      Volksbank Vorarlberg e. Gen.
  • 13:30

    Spannungsfeld Geldwäscheprävention und Datenschutz bei Pflicht zur Einhaltung US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsrechts

  • 13:50

    Anforderungen an das Marketing für Finanzprodukte

    • Carsten Lang
      Local Head of Compliance
      European Bank for Financial Services GmbH (ebase) - (comdirect-Gruppe)
  • 14:15

    Compliance-Anforderungen versus Effizienz – ein Widerspruch?

  • 15:10

    Informationen über die Implementierung von Antragsbetrugssystemen

  • 15:30

    Präsentation des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen: Fallbeispiele der Täterüberführung

  • 17:30

    Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS