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Events
BANKINGCLUB-Kongress

COMPLIANCEforBANKS 2012

25.04. - 26.04.2012

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

BasisPartner

Vorträge

  • Klaus Spießhofer

    Pecha Kucha Vortrag 1

    targens GmbH

  • Sven Feddersen

    Pecha Kucha Vortrag 2

    Bosch Software Innovations GmbH

  • Holger Kilian

    Pecha Kucha Vortrag 3

    agentes solutions GmbH

  • Martin Stolberg

    Pecha Kucha Vortrag 4

    Steria Mummert Consulting AG

  • Salvatore Saporito

    Pecha Kucha Vortrag 5

    LexisNexis GmbH

  • Tobias Spanka

    Pecha Kucha Vortrag 7

    Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

  • Ralf Ziebula

    Pecha Kucha Vortrag 8

  • Oliver Keller

    Pecha Kucha Vortrag 9

    thomson reuters

  • Dagmar Kolb

    Korrespondenzbankenmonitoring

  • Dirk Mayer

    Best Practice: Betrugsabwehr im Kreditgeschäft

  • Hartmut Renz

    Regulatorische Herausforderungen im Bereich Wertpapier-Compliance

  • Michael Sell

    Anmerkungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention mit Schwerpunkt E-Geld

  • Trevor Barritt

    Einsatz von Technologie im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität

Programm

Mittwoch, 25.04.2012

  • 12:00

    Terrorismusfinanzierung – Die goldene Kette oder das magische Dreieck

  • 12:30

    Die wesentlichen Bausteine des neuen § 25 c KWG

    • Silvia Rohe
      Geschäftsführerin
      Creditreform Compliance Services GmbH
  • 13:00

    Pecha Kucha Vortrag 1

    targens GmbH

  • 13:08

    Pecha Kucha Vortrag 2

    Bosch Software Innovations GmbH

  • 13:17

    Pecha Kucha Vortrag 3

    agentes solutions GmbH

  • 13:25

    Pecha Kucha Vortrag 4

    Steria Mummert Consulting AG

  • 13:34

    Pecha Kucha Vortrag 5

    LexisNexis GmbH

  • 14:15

    Pecha Kucha Vortrag 6

    Verband der Vereine Creditreform e.V

  • 14:23

    Pecha Kucha Vortrag 7

    Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

  • 14:32

    Pecha Kucha Vortrag 8

  • 14:40

    Pecha Kucha Vortrag 9

    thomson reuters

  • 14:49

    Pecha Kucha Vortrag 10

    emagixx GmbH

  • 15:30

    Korrespondenzbankenmonitoring

  • 15:50

    FATCA – Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

  • 16:10

    Best Practice: Betrugsabwehr im Kreditgeschäft

    • Dirk Mayer
      Senior Consultant Fraud Prevention
      RISK IDENT
  • 16:40

    Regulatorische Herausforderungen im Bereich Wertpapier-Compliance

  • 17:30

    Anmerkungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention mit Schwerpunkt E-Geld

  • 18:00

    Podiumsdiskussion: Plenum fragt, Podium antwortet

    Moderation: Dr. Stefan Hirschmann

Donnerstag, 26.04.2012

  • 09:15

    Betrugserkennung im Zahlungsverkehrs- und Kartenmanagement

    • Achim Baumhoer
      Leiter Vertrieb Zahlungsverkehr Unternehmenskunden
      Landesbank Baden-Württemberg
  • 09:35

    Compliance im Zahlungsverkehr

    • Stephan Quasthoff
      Head of Payments & Cash Clearing
      State Street Bank International GmbH
  • 09:55

    Fraud Prevention in der Autofi nanzierung

    • Thomas Damm
      Leiter Betrugsprophylaxe
      Volkswagen Bank GmbH
  • 11:00

    IKS Sicherheit mit FOCONIS-ZAK®

  • 11:30

    Zivilrechtliche Aufklärungspfl ichten im Wertpapier- und Beratungsgeschäft

  • 13:30

    Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität

    • Martin Kramer
      Kriminalhauptkommissar
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
    • Peter Kikulski
      Dezernatsleiter Finanzermittlungen
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
  • 14:30

    Finanzsanktionen und Embargos im internationalen Bankgeschäft

  • 14:50

    Einsatz von Technologie im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität