Programm

Mittwoch, 25.04.2012

• 12:00
  

  Terrorismusfinanzierung – Die goldene Kette oder das magische Dreieck

  • 
    Dirk Mohrmann
    Geschäftsführer
    World Compliance
• 12:30
  

  Die wesentlichen Bausteine des neuen § 25 c KWG

  • 
    Silvia Rohe
    Geschäftsführerin
    Creditreform Compliance Services GmbH
• 13:00
  

  Pecha Kucha Vortrag 1

  targens GmbH

  • 
    Klaus Spießhofer
    targens GmbH
• 13:08
  

  Pecha Kucha Vortrag 2

  Bosch Software Innovations GmbH

  • 
    Sven Feddersen
    Solution Manager CRM
    Bosch Software Innovations GmbH
• 13:17
  

  Pecha Kucha Vortrag 3

  agentes solutions GmbH

  • 
    Holger Kilian
    Produktmanager
    agentes solutions GmbH
• 13:25
  

  Pecha Kucha Vortrag 4

  Steria Mummert Consulting AG

  • 
    Martin Stolberg
    Senior Manager Compliance
    Steria Mummert Consulting AG
• 13:34
  

  Pecha Kucha Vortrag 5

  LexisNexis GmbH

  • 
    Business Development Manager
    LexisNexis GmbH
• 14:15
  

  Pecha Kucha Vortrag 6

  Verband der Vereine Creditreform e.V

  • 
    Dr. Carsten Uthoff
    Verband der Vereine Creditreform e.V
• 14:23
  

  Pecha Kucha Vortrag 7

  Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

  • 
    Tobias Spanka
    Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
• 14:32
  

  Pecha Kucha Vortrag 8

  • 
    Ralf Ziebula
    Key Account Manager
    SCHUFA Holding AG
• 14:40
  

  Pecha Kucha Vortrag 9

  thomson reuters

  • 
    Oliver Keller
    thomson reuters
• 14:49
  

  Pecha Kucha Vortrag 10

  emagixx GmbH

  • 
    Dr. Manfred Hein
    emagixx GmbH
• 15:30
  

  Korrespondenzbankenmonitoring

  • 
    Dagmar Kolb
    Erste Group Bank AG
• 15:50
  

  FATCA – Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

  • 
    Michael Geurts
    Noerr
• 16:10
  

  Best Practice: Betrugsabwehr im Kreditgeschäft

  • 
    Dirk Mayer
    Senior Consultant Fraud Prevention
    RISK IDENT
• 16:40
  

  Regulatorische Herausforderungen im Bereich Wertpapier-Compliance

  • 
    Hartmut Renz
    Helaba
• 17:30
  

  Anmerkungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention mit Schwerpunkt E-Geld

  • 
    Michael Sell
• 18:00
  

  Podiumsdiskussion: Plenum fragt, Podium antwortet

  Moderation: Dr. Stefan Hirschmann

  • 
    Dr. Stefan Hirschmann
    Journalist und Verleger
    Bank-Verlag GmbH
  • 
    Silvia Rohe
    Geschäftsführerin
    Creditreform Compliance Services GmbH
  • 
    Hartmut Renz
    Helaba
  • 
    Michael Sell

Donnerstag, 26.04.2012

• 09:15
  

  Betrugserkennung im Zahlungsverkehrs- und Kartenmanagement

  • 
    Achim Baumhoer
    Leiter Vertrieb Zahlungsverkehr Unternehmenskunden
    Landesbank Baden-Württemberg
• 09:35
  

  Compliance im Zahlungsverkehr

  • 
    Stephan Quasthoff
    Head of Payments & Cash Clearing
    State Street Bank International GmbH
• 09:55
  

  Fraud Prevention in der Autofi nanzierung

  • 
    Thomas Damm
    Leiter Betrugsprophylaxe
    Volkswagen Bank GmbH
• 11:00
  

  IKS Sicherheit mit FOCONIS-ZAK®

  • 
    Olaf Pulwey
    Vorstand
    FOCONIS AG
• 11:30
  

  Zivilrechtliche Aufklärungspfl ichten im Wertpapier- und Beratungsgeschäft

  • 
    Roman Jordans
• 13:30
  

  Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität

  • 
    Martin Kramer
    Kriminalhauptkommissar
    Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
  • 
    Peter Kikulski
    Dezernatsleiter Finanzermittlungen
    Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
• 14:30
  

  Finanzsanktionen und Embargos im internationalen Bankgeschäft

  • 
    Stefan Schloter
    Financial Sanctions Officer
    UniCreditbank AG
• 14:50
  

  Einsatz von Technologie im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität

  • 
    Trevor Barritt
    Head of Compliance
    NICE Actimize