Bitte melden Sie sich an

Registrieren Sie Sich als Premium-Mitglied, um Vorträge herunterzuladen.

  • 100% Rabatt auf alle Club-Events und Kongresse
  • Download der Vortragsunterlagen aller Veranstaltungen
  • Zugriff auf Fotogalerie aller Veranstaltungen
Sie sind noch kein Mitglied?

Dann registrieren Sie sich jetzt:

Jetzt Mitglied werden
Sie sind bereits Mitglied oder waren Teilnehmer?

Bitte loggen Sie sich ein:

Jetzt einloggen
Jetzt Mitglied werden
Events
BANKINGCLUB-Kongress

COMPLIANCEforBANKS 2013

24.04. - 25.04.2013

Beschreibung

VERANSTALTUNG IST AUSGEBUCHT!!!!

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangen Jahren findet am 24.-25. April 2013 der Fachkongress COMPLIANCEforBANKS nun zum fünften Mal statt.
Themen der Fachtagung sind u.a.

• Geldwäsche
• Terrorismusfinanzierung
• Marktmissbrauch
• Betrug
• Korruption
• Früherkennung, Aufdeckung und Prävention
• Automatisierung und Umsetzung mit IT
• Risiko- und Unternehmenskultur
• Kontrolle und Handelsüberwachung
• Regulatorische Rahmenbedingungen
• Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis
• Organisation und Projektmanagement

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

BasisPartner

Vorträge

  • Dirk Mohrmann

    Strategien zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

  • Andreas Regh

    Compliance und Outsourcing?

  • Dr. Ramin Romus

    Aktuelle Herausforderungen für Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Versicherungsunternehmen

  • Ralf Inderwies

    PeP- und Embargokontrollen im Compliance-Management

  • Karsten Büll

    Implementierung einer Compliance-Funktion gemäß MaRisk

  • Dr. Jens-Werner Hinrichs

    Efficient Group Compliance Management - Sicherstellung von Effizienz, Konsistenz und Steuerbarkeit im Konzern

  • Udo Braun

    Kult oder Kultur? Die Implementierung konzernweiter Compliance-Prozesse

  • Stefan Neumann

    Compliance - Risiken mittels Datenanalysen reduzieren

  • Pascal Demaré

    Die Compliance-Funktion als Wächter der Regulatorik

  • Wolfgang Gabriel

    Loss Prevention in der Compliance-Praxis

Programm

Mittwoch, 24.04.2013

  • 12:30

    Strategien zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

  • 13:00

    Pecha Kucha Vortrag 1

  • 13:07

    Pecha Kucha Vortrag 2

  • 13:14

    Pecha Kucha Vortrag 3

  • 13:21

    Pecha Kucha Vortrag 4

  • 13:28

    Pecha Kucha Vortrag 5

    • Joel Lange
      Director of Sanctions
      Dow Jones News GmbH
  • 13:35

    Pecha Kucha Vortrag 6

  • 14:15

    Pecha Kucha Vortrag 7

    • Frank Ferro
      Program Manager Financial Services
      Trivadis GmbH
  • 14:22

    Pecha Kucha Vortrag 8

  • 14:29

    Pecha Kucha Vortrag 9

  • 14:36

    Pecha Kucha Vortrag 10

  • 14:43

    Pecha Kucha Vortrag 11

  • 14:45

    Compliance und Outsourcing?

  • 15:30

    Aktuelle Herausforderungen für Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Versicherungsunternehmen

    • Dr. Ramin Romus
      Compliance Management
      Internationaler Versicherungskonzern
  • 16:00

    PeP- und Embargokontrollen im Compliance-Management

    • Ralf Inderwies
      Geldwäsche Beauftragter
      DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
  • 16:30

    Aufsichtliche Aufgabenstellungen in der Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention

    • Silvia Rohe
      Geschäftsführerin
      Creditreform Compliance Services GmbH
  • 17:30

    Implementierung einer Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Donnerstag, 25.04.2013

  • 09:15

    Compliance-Herausforderung MaComp

    • Thomas Steidle
      Leitung Compliance & AML
      Sal. Oppenheim jr. & Cie AG & Co KGaA
  • 09:45

    Efficient Group Compliance Management - Sicherstellung von Effizienz, Konsistenz und Steuerbarkeit im Konzern

  • 10:15

    Kult oder Kultur? Die Implementierung konzernweiter Compliance-Prozesse

    • Udo Braun
      Chief Compliance Officer, Bereichsvorstand Group Compliance
      Commerzbank AG
  • 11:15

    Compliance - Risiken mittels Datenanalysen reduzieren

  • 11:45

    Die Compliance-Funktion als Wächter der Regulatorik

    • Pascal Demaré
      Senior Consultant Betriebswirt
      SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
  • 14:00

    Loss Prevention in der Compliance-Praxis

  • 14:30

    Neue Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität

    • Martin Kramer
      Kriminalhauptkommissar
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
    • Peter Kikulski
      Dezernatsleiter Finanzermittlungen
      Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
  • 15:30

    Neue Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität