Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangen Jahren findet am 26.-27. März 2014 der Fachkongress COMPLIANCEforBANKS nun zum sechsten Mal statt.
Themen der Fachtagung sind u.a.
• Geldwäsche
• Terrorismusfinanzierung
• Marktmissbrauch
• Betrug
• Korruption
• Früherkennung, Aufdeckung und Prävention
• Automatisierung und Umsetzung mit IT
• Risiko- und Unternehmenskultur
• Kontrolle und Handelsüberwachung
• Regulatorische Rahmenbedingungen
• Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis
• Organisation und Projektmanagement
Alle Teilnehmer des Kongresses erhalten das Buch
„Erwischt!: Ein Weg zur Betrugsprävention im Retailgeschäft“
