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Events
BANKINGCLUB-Kongress

COMPLIANCEforBANKS 2018

28.02. - 01.03.2018

Beschreibung

Im Vorfeld des Kongresses COMPLIANCEforBANKS 2017 berichteten wir noch davon, dass einige Banken planen, ihre Compliance-Abteilung personell aufzustocken. Aktuellen Medienberichten zufolge kommt dieser Trend allerdings langsam zum Erliegen. Dies sei unter anderem darin begründet, dass verschiedene Prozesse wie etwa Verdachtsmeldungen automatisiert und digital verarbeitet würden. Nichtsdestotrotz behält die Erfüllung von Compliance-Richtlinien und aufsichtlichen Vorgaben einen hohen Stellenwert bei allen Kreditinstituten und stellt sie vor enorme Herausforderungen.

Im Jahr 2018 sehen sich die Banken außerdem mit einer Fülle neuer Richtlinien oder Überarbeitungen konfrontiert: Die PRIIP-Verordnung tritt am 1. Januar in Kraft, MiFID II und MiFIR starten am 3. Januar. Die Umsetzungsfrist der MaRisk-Novelle wurde auf den 31. Oktober 2018 festgesetzt und umfasst unter anderem Passagen über die Auslagerung von Compliance-Funktionen oder Verhaltenskodizes für Mitarbeiter. Weitere geplante Themen des Kongresses sind die 4. und 5. Geldwäscherichtlinie, Überarbeitung der MaComp, die Neuausrichtung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Compliance-Kultur, Whistleblowing und Korruption.

Neben Vorträgen von Compliance-Experten haben Sie wie immer die Gelegenheit, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern auszutauschen und zu vernetzen.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

BasisPartner

Vorträge

  • Guido Bolz

    Risk Competition: Conduct vs. FinCrime

  • Georg Weber

    Compliance bei der Nutzung von Onlinediensten

  • Mehmet Aydogdu

    Das neue Verdachtsmeldewesen unter dem Dach der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

  • Tim Mellage

    Aufbau, Auslagerung und Rückbau von Compliance-Aufgaben - praktische Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven

  • Colin Whitmore

    Effective KYC in a digital world

  • Marco Backes

    Die neue MaComp

  • Jana Bibow, Dennis Hannemann, Thomas Ohlemacher

    Teil 1: Der Digitale Finanzbericht - Initiative der Finanzwirtschaft zur elektronischen Bilanzabgabe durch Kreditnehmer im Rahmen des digitalen Wandels der deutschen Wirtschaft - Teil 2: Digital Driven Opportunity - Effiziente Workflowgestaltung im KYC Prüfprozess unter Berücksichtigung des neuen deutschen Transparenzregisters

  • Dr. Stephan Grohnert

    MiFID II - eine große Aufgabe für kleine Unternehmen

  • Dirk Mayer

    Betrugserkennung durch Geräteidentifizierung: Verpassen deutsche Banken den Standard?

  • Folkert Hahn

    Änderungen bei der Customer Due Diligence nach dem neuen GwG (4. EU Gelwäscherichtlinie)

  • Cornelia Nett

    Moral per Gesetz?

Programm

Mittwoch, 28.02.2018

  • 11:00

    Akkreditierung & Empfang

  • 12:00

    Eröffnung des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2018

  • 12:15

    Risk Competition: Conduct vs. FinCrime

    • Guido Bolz
      Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO
      Barclaycard Barclays Bank PLC
  • 12:45

    Compliance bei der Nutzung von Onlinediensten

    • Georg Weber
      Strategie- und Technologieberater Großkunden | FSI Compliance
      Microsoft Deutschland GmbH
  • 13:15

    Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 14:30

    Das neue Verdachtsmeldewesen unter dem Dach der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

    • Mehmet Aydogdu
      Head of AML& Compliance / Internal Control
      China Construction Bank Frankfurt
  • 15:00

    Aufbau, Auslagerung und Rückbau von Compliance-Aufgaben - praktische Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven

    • Tim Mellage
      Chief Compliance Officer
      Erste Financial Service GmbH
  • 15:30

    Automatisierte Risikoanalyse in der Compliance

  • 16:00

    Kuchen und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 16:30

    Effective KYC in a digital world

    • Colin Whitmore
      Business Consultant, Financial Crime Compliance, EMEA
      Pitney Bowes Software GmbH
  • 17:00

    Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität

  • 17:30

    Podiumsdiskussion - Ist die "FIU" ihren neuen Aufgaben gewachsen?

  • 18:00

    Abendessen und Abendveranstaltung

Donnerstag, 01.03.2018

  • 08:30

    Beginn des zweiten Kongresstages

    Frühstücksbuffet

  • 09:30

    Die neue MaComp

  • 10:00

    Teil 1: Der Digitale Finanzbericht - Initiative der Finanzwirtschaft zur elektronischen Bilanzabgabe durch Kreditnehmer im Rahmen des digitalen Wandels der deutschen Wirtschaft - Teil 2: Digital Driven Opportunity - Effiziente Workflowgestaltung im KYC Prüfprozess unter Berücksichtigung des neuen deutschen Transparenzregisters

  • 10:45

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 11:15

    MiFID II - eine große Aufgabe für kleine Unternehmen

  • 11:45

    Betrugserkennung durch Geräteidentifizierung: Verpassen deutsche Banken den Standard?

    • Dirk Mayer
      Senior Consultant Fraud Prevention
      RISK IDENT
  • 12:15

    Änderungen bei der Customer Due Diligence nach dem neuen GwG (4. EU Gelwäscherichtlinie)

  • 12:45

    Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 13:45

    Podiumsdiskussion - Moral per Gesetz

  • 14:15

    Moral per Gesetz?

  • 14:30

    KYC-Organisationen der Zukunft - Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze

    • Alwin Bathija
      Director | Country Head of Client Management Group CIB
      HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
  • 15:00

    Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 16:00

    Ende des zweiten Kongresstages