COMPLIANCEforBANKS 2021

Referenten

Timo Boldt Leiter Compliance Teambank

Thora Funken Referatsleiterin Risikomanagement, Koordinierung und Steuerung Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

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Vertreter der Strafverfolgungsbehörden Kriminalhauptkommissar

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Patrick Haug Vice President Compliance & AML akabank

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Markus B. Roßmann Senior AFC Officer Deutsche Bank Group

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Dennis Hannemann Head of Regulatory Strategy Validatis Bundesanzeiger Verlag GmbH

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Michael Zammert Chief Compliance Officer BlackRock Asset Management Deutschland

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Erik Manke Leiter-Vertreter Gewerkschaft der Polizei, Landesverband Hamburg, Fachbereich Kripo

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Programm

Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Compliance? Impulse für eine strategische Neuausrichtung
- Timo Boldt
  Leiter Compliance
  Teambank
Risikoschwerpunkte der FIU im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Dr. Thora Funken
  Referatsleiterin Risikomanagement, Koordinierung und Steuerung
  Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Aktuelle Fälle aus der Ermittlungspraxis
- Vertreter der Strafverfolgungsbehörden
  Kriminalhauptkommissar
Corona aus Sicht von Compliance
- Patrick Haug
  Vice President Compliance & AML
  akabank
GwG-Novelle – ausgewählte praktische Implikationen und Diskussionsstand
- Markus B. Roßmann
  Senior AFC Officer
  Deutsche Bank Group
Regulatory Transformation vs. Digital Transformation
- Dennis Hannemann
  Head of Regulatory Strategy
  Validatis Bundesanzeiger Verlag GmbH
Compliance-Wirksamkeitsmessung
- Michael Zammert
  Chief Compliance Officer
  BlackRock Asset Management Deutschland
Identitätsbetrug - ein Opfer berichtet von den Erlebnissen

Auf der Bühne: Erik Manke von der Gewerkschaft der Polizei Hamburg und Steffi Bauer, Opfer von Identitätsbetrug.
- Erik Manke
  Leiter-Vertreter
  Gewerkschaft der Polizei, Landesverband Hamburg, Fachbereich Kripo
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Location

Motorworld Köln im Butzweilerhof

Im Butzweilerhof, wo schon 1910 erste waghalsige Flugversuche stattfanden und der in den 1930ern als „Luftkreuz des Westens“ galt, ist seit Juni 2018 die neue MOTORWORLD Köln am Start. Erleben Sie den neuen Hotspot der Automobilkultur!

Anreise PKW: Die Einfahrt befindet sich aus Richtung Ikea kommend rechts hinter Ikea gegenüber der AWB auf dem Gelände der Motorworld. Bitte folgen Sie der Beschilderung MOTORWORLD bzw. BANKINGCLUB. Ausreichend kostenlose Parkplätze finden Sie direkt vor der Location!

Anreise ÖPNV: Sie erreichen die Location mit öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB Linie 5, Haltestelle Butzweilerhof / Alter Flughafen. Von der Haltestelle Butzweilerhof / Alter Flughafen befindet sich die Location in Sichtweite. Der kurze Fußweg ist ab der Haltestelle ausgeschildert.

Motorworld Köln im Butzweilerhof
Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln

Webseite

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