Auf dem zweitägigen Fachkongress COMPLIANCEforBANKS am 07.+08.11.2023 in Köln möchten wir mit Ihnen gemeinsam die wichtigsten Fragen im Compliance-Kosmos diskutieren.
Ablauf:
Tag 1: Di., 07.11.
11:00 Uhr
Akkreditierung & Empfang
11:45 Uhr
Begrüßung
Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
12:00 Uhr
Business-Speed-Networking
12:30 Uhr
Herausforderungen in agilen Arbeitswelten – Perspektivwechsel in der Compliance notwendig?
Timo Boldt & Susanne Häfner, TeamBank AG
13:00 Uhr
ESG-Compliance in Zeiten von CSRD, SFDR und EU-Taxonomie
Carsten Krah, SAS
13:45 Uhr
Mittagspause
14:45 Uhr
Kooperation statt Konkurrenz: Wie können ESG und Compliance voneinander lernen?
Omar El-Nahry, KfW
15:15 Uhr
KYC Monitoring – Quo vadis?
Tobias Weber, Schufa Holding AG
15:45 Uhr
Bedeutende Institute und die 7. MaRisk-Novelle
Markus Müller, Citi Group & Tabea Jarocki, DEG
16:30 Uhr
Kaffeepause
17:00 Uhr
Für die Praxis: Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäscheprävention
Christine Wimmer, KfW IPEX-Bank
17:30 Uhr
Überwachung von Geschäftsbeziehungen – Compliance im Lichte der Aufsicht
Kirsten Klosin, EFDIS AG Bankensoftware
18:00 Uhr
KYC, Embargo, AML: Gesetzeskonforme und revisionssichere Überwachung von Zahlungsströmen und Geschäftsziehungen
Axel Szybay, Bankhaus C. L. Seeliger KG
18:30 Uhr
Podiumsdiskussion
19:00 Uhr
Abendessen & Abendveranstaltung
Tag 2: Mi., 08.11.
9:00 Uhr
Frühstück
10:00 Uhr
Hinweisgebersysteme im Lichte des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) – Konkrete Tipps für die Anpassung bestehender Meldestellen bis zum 1. Dezember 2023
Stefan Wieland, Stellantis Bank SA
10:30 Uhr
The Rise of the Money Mule – A new era of financial crime?
Marius Trotz, Feedzai
10:45 Uhr
Cybersecurity, KRITIS und Datacenter
Peter Bitterlich, noris network AG
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Nachhaltigkeit goes MaRisk: Mit innovativen Datenlösungen ESG-Risiken im Kreditgeschäft erkennen
Florian Mahler-Kafka, CRIF Deutschland
12:00 Uhr
Verfahrenslieferant in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Andreas Kötter, ZAM eG
12:30 Uhr
Marktmissbrauch bei Kryptowährungen: Ein Überblick
Max Schneider, FlatexDegiro
13:00 Uhr
Mittagessen & Kongress-Ausklang
Ab 14:00 Uhr
Beginn: FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2023
Unter anderem auf der Bühne:
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/Boldt_Timo_profil-edited.png)
Timo Boldt
Leiter Compliance, TeamBank AG
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Susanne Häfner
Compliance Specialist, TeamBank AG
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Tobias Weber
Product Owner KYC, SCHUFA Holding AG
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Markus Müller
Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG
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Tabea Jarocki
Senior Manager Compliance, DEG
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Kirsten Klosin
Vorstand, EFDIS AG Bankensoftware
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/MicrosoftTeams-image2-770x770.jpg)
Axel Szybay
Prokurist, Bankhaus C.L. Seeliger
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/1564851813160-1-770x770.jpg)
Omar El-Nahry
Senior Compliance Officer, KfW
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/1654935739233-1-770x770.jpg)
Christine Wimmer
Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäsche-prävention, KfW IPEX-Bank
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Stefan Wieland
Chief Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer (GER, CH, BE, NL), Stellantis Bank SA
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/11/Bild-Andreas-Koetter-edited-2-scaled.jpg)
Andreas Kötter
Spezialist Verfahrenslieferant, ZAM eG
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/1605556851571-770x770.jpg)
Max Schneider
Compliance, FlatexDegiro
![](https://www.bankingclub.de/wp-content/uploads/2023/10/MicrosoftTeams-image3-770x770.jpg)
Peter Bitterlich
Key-Account-Manager Squad-Lead, noris network AG