Die Finanzbranche steht vor einem Jahr voller regulatorischer Herausforderungen und struktureller Veränderungen. Bei COMPLIANCEforBANKS 2025 bringen wir die relevanten Akteure aus der Banken-Compliance zusammen – für zwei Tage intensiven, praxisnahen Austausch.
Diskutieren Sie mit Compliance-Experten aus der DACH-Region u.a. zu folgenden Schwerpunkten:
- ⏱️ Umsetzung der EU-AML-Verordnung
- 🛡️ Aufbau und Rolle der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA
- ⚙️ Effizienzsteigerung durch Technologie & Automatisierung
- 🤖 Künstliche Intelligenz in der Compliance-Praxis
- 🏛️ Stärkung der Risiko- und Compliance-Kultur im Unternehmen
- 🌱 ESG-Regulatorik & neue Berichtspflichten
- 📣 Whistleblowing-Systeme & interne Kontrollmechanismen
Profitieren Sie vom offenen Austausch mit Kollegen in Ihrem Fachbereich, die die aktuell größten Herausforderungen der Branche teilen. Erleben Sie Impulse und Praxisberichte von Experten aus Finanzinstituten jeder Größe und Struktur, von Großbanken bis zu regionalen Instituten. Bringen Sie konkrete Lösungsansätze mit zurück in Ihren Arbeitsalltag und Impulse für die strategische Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Funktion.
Von Compliance-Profis, für Compliance-Profis.
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📅 Mittwoch, 2. Juli 2025 – ab 14:00 Uhr
bis Donnerstag, 03. Juli 2025
📍Motorworld Köln im Butzweilerhof
Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln
Unter anderem auf der Bühne:
Daniel Thelesklaf
Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
André Blum
Leiter Sanctions, Conduct & Product Compliance / Senior Regulatory Counsel, PostFinance AG
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Beratung in Themen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und Sanktionen
Jens Oliver Kreiter
Stv. Gruppen-Geldwäschebeauftragter | Deputy Group MLRO | Head of Anti Money Laundering, Deutsche Börse
Markus Müller
Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG
Tabea Jarocki
Chief Compliance Officer, TARGOBANK
Angela Moreira
Compliance Specialist, Fraud Examiner, KfW
Karsten Büll
Chief Compliance Officer, SozialBank
Mehmet Aydogdu
Head of AML/Compliance& Internal Control System, Yapi Kredi Bank Germany
Dr. Osman Saçarçelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank
Einblick ins Programm
Freuen Sie sich auf fundierte Impulse und Einblicke aus der Praxis – u. a. mit folgenden Themen und Referenten:
- André Blum, PostFinance
US-Sanktionen: Herausforderungen bei als SDN gelisteten Kunden einer Bank - Jens Oliver Kreiter, Deutsche Börse
6AMLD – Chancen nutzen und Herausforderungen meistern - Angela Moreira, KfW
Compliance in der finanziellen Entwicklungszusammenarbeit - Markus Müller, Citigroup & Tabea Jarocki, TARGOBAK
Regulatory Compliance: Die MaRisk-Compliance-Funktion als Blaupause für neue ZAG-Anforderungen - Karsten Büll, SozialBank
Risiko- und Compliance-Kultur in der Praxis - Mehmet Aydogdu, Yapi Kredi Bank
Interne Kontrollpläne im Bereich Geldwäsche/Compliance
➡ Weitere Themen und Speaker folgen in Kürze.
Impressionen aus dem Jahr 2024:
Thorsten Hahn begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei COMPLIANCEforBANKS 2024.
Markus Müller, Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG