BANKINGCLUB-Online-Forum
Der verlorene Kampf gegen digitale Finanzkriminalität
28.07.2021
Im Rahmen dieses Webinars erörtern wir zusammen mit Dr. Joachim Böttcher, Head Global Sanctions Screening bei Credit Suisse und Jacqueline Eggenschwiler, Senior Business Solutions Manager, Fraud &Financial Crimes, SAS, wo die Herausforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention liegen und wie man mit Hilfe von fortgeschrittenen computerbasierten Analyseverfahren, Geldwäschern das Handwerk legen kann.
Der Economist konstatierte im April ’21, dass der Kampf gegen Finanzkriminalität verloren sei. Gleichzeitig stiegen die Geldwäscheverdachtsmeldungen, an die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) im Vergleich zum Vorjahr um 25%. Dabei war die zunehmende Digitalisierung der Finanzlandschaft ein zentraler Treiber – also Fluch und Segen zugleich.
Identifikationssysteme mit Wenn-Dann-Logiken stoßen bei globalen Finanzflüssen und großen Transaktionsvolumina an ihre Grenzen. Geldwäschebeauftragte kämpfen mit fehlgelagerten Warnmeldungen und hohen Kosten für Compliance.
Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Finanzdienstleister können mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen sowohl die Kosteneffizienz als auch die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit ihrer AML-Programme steigern. Welche Wege Finanzinstitute beschreiten können, erfahren Sie in diesem Webinar.
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