FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2014

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Köln
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Pecha Kucha Partner

Beschreibung

Themen der Fachtagung sind u.a.

Definition: „Sonstige strafbare Handlungen“ (Fraud)
Verzahnung: Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / sonstige strafbare Handlungen
Kompetenzcenter „Beauftragtenwesen“
Prozesse im Fraudmanagement: Planung / Erkennung / Prävention / Aufdeckung
Schlüsselfaktor „Mensch“ – Täter und Tatmotive
Erkennen von falschen Personenidentitäten
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis

Programm

  • 12:15
    Verdachtsmeldewesen nach GwG
    Patrick Haug
    Chief Compliance Officer Sparkasse Singen-Radolfzell
    30 Min
  • 12:45
    Kredit-Betrug mit Kraftfahrzeugen aus Sicht der Volkswagen Financial Services AG
    Thomas Damm
    Leiter Betrugsprophylaxe Volkswagen Bank GmbH
    75 Min
  • 14:00
    Systemunterstützte Betrugsfallüberwachung
    Steffen Kneip
    Senior Consultant Syncwork AG
    10 Min
  • 14:10
    „Intelligence-Drive Analysis: A New Approach to Combating Financial Threats“
    Joel Townsend
    Product Manager, Financial Crimes Intelligence SME, IBM Red Cell IBM GmbH
    10 Min
  • 14:20
    Video KYC – Alternative zum Postident?
    Alexis Giesen
    Gründer liveIDENT GmbH
    10 Min
  • 14:30
    Der SCHUFA-FraudPool
    Dr. Michael Giese
    Bereichsleiter des Produktmanagements SCHUFA Holding AG
    Marcus Horcher
    Abteilungsleiter Produktmanagement B2C SCHUFA Holding AG SCHUFA Holding AG
    60 Min
  • 15:30
    Datenbank Ausweiskopien Kontoeröffnungsbetrüger – DAKo – Fortschreibung
    Wolfgang Volland
    Erster Kriminalhauptkommissar a.D. Landeskriminalamt (vormals LKA Berlin) | Freier Dozent: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Kripo Akademie für Deutschland und Polizeiakademie Berlin
    30 Min
  • 16:00
    Kostenreduktion bei Online-Prozessen durch frühzeitige Fraud-Erkennung
    Philipp Spannagel
    Produktmanager Deltavista GmbH
    75 Min
  • 17:15
    Podiumsdiskussion
    Thorsten Hahn
    Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH
    Patrick Haug
    Chief Compliance Officer Sparkasse Singen-Radolfzell

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