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Events
BANKINGCLUB-Kongress

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2014

09.09. - 10.09.2014

Beschreibung

Themen der Fachtagung sind u.a.

Definition: „Sonstige strafbare Handlungen“ (Fraud)
Verzahnung: Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / sonstige strafbare Handlungen
Kompetenzcenter „Beauftragtenwesen“
Prozesse im Fraudmanagement: Planung / Erkennung / Prävention / Aufdeckung
Schlüsselfaktor „Mensch“ – Täter und Tatmotive
Erkennen von falschen Personenidentitäten
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis

Partnerschaften

PremiumPartner

BasisPartner

Förderer

Pecha Kucha Partner

SachPartner

Mediapartner

Vorträge

  • Patrick Haug

    Verdachtsmeldewesen nach GwG

  • Wolfgang Volland

    Datenbank Ausweiskopien Kontoeröffnungsbetrüger - DAKo - Fortschreibung

  • Dirk Mayer

    Pooling und unterstützte Investigation: Betrugserkennung im dritten Jahrtausend

  • Dr. Dirk Otterbach, Katrin Daum

    Richtiger Umgang mit Geschenken, Geschäftsessen und Einladungen - Ein Praxisbericht der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Programm

Dienstag, 09.09.2014

  • 12:15

    Verdachtsmeldewesen nach GwG

    • Patrick Haug
      Chief Compliance Officer
      Sparkasse Singen-Radolfzell
  • 12:45

    Kredit-Betrug mit Kraftfahrzeugen aus Sicht der Volkswagen Financial Services AG

    • Thomas Damm
      Leiter Betrugsprophylaxe
      Volkswagen Bank GmbH
  • 14:00

    Systemunterstützte Betrugsfallüberwachung

  • 14:10

    "Intelligence-Drive Analysis: A New Approach to Combating Financial Threats"

    IBM Deutschland

    • Joel Townsend
      Product Manager, Financial Crimes Intelligence SME, IBM Red Cell
      IBM GmbH
  • 14:20

    Video KYC - Alternative zum Postident?

  • 14:30

    Der SCHUFA-FraudPool

    • Dr. Michael Giese
      Bereichsleiter des Produktmanagements
      SCHUFA Holding AG
    • Marcus Horcher
      Abteilungsleiter Produktmanagement B2C SCHUFA Holding AG
      SCHUFA Holding AG
  • 15:30

    Datenbank Ausweiskopien Kontoeröffnungsbetrüger - DAKo - Fortschreibung

    • Wolfgang Volland
      Erster Kriminalhauptkommissar a.D. Landeskriminalamt
      (vormals LKA Berlin) | Freier Dozent: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Kripo Akademie für Deutschland und Polizeiakademie Berlin
  • 16:00

    Kostenreduktion bei Online-Prozessen durch frühzeitige Fraud-Erkennung

  • 17:15

    Podiumsdiskussion

Mittwoch, 10.09.2014

  • 09:15

    Pooling und unterstützte Investigation: Betrugserkennung im dritten Jahrtausend

    • Dirk Mayer
      Senior Consultant Fraud Prevention
      RISK IDENT
  • 09:45

    Richtiger Umgang mit Geschenken, Geschäftsessen und Einladungen - Ein Praxisbericht der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

  • 10:15

    Betrugserkennung: Antrag vers. Portfolio

    • Holger Brümmer
      Abteilungsleiter Betrugsprävention und Strategie
      TARGOBANK AG & Co.KGaA
  • 11:15

    Sichere Identitäten

    Bundesdruckerei

    • Lutz Graf
      Senior Account Manager Sales National Private
      Bundesdruckerei GmbH
  • 11:45

    Effektives Anti-Fraud Management eines globalen Versicherers

    • Roland B. Wörner
      Global Head of Counter Fraud GI Claims
      Zurich Insurance Company Ltd.