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Geschäftspartnerüberprüfung – Die Geister, die ich rief
16.06.2016
Gerade im Finanzsektor müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht in wirtschaftskriminelle Machenschaften verwickelt werden. Ein wichtiger Schritt, um Geldwäsche, Korruption oder Betrug vorzubeugen, ist eine robuste, konsistente und stringente Überprüfung Ihrer Geschäftspartner durch eine erweiterte und umfassende Hintergrundrecherche. Denn bevor Sie beispielsweise mögliche finanzielle oder Reputationsrisiken eingehen, stellen Sie besser sicher, dass Sie Ihre Geschäftspartner wie Kunden und Lieferanten genau kennen. Lassen Sie sich mit dem falschen Partner ein, müssen Sie häufig lange mit den negativen Folgen leben. Beugen Sie vor, damit es Ihnen nicht so ergeht, wie Goethes Zauberlehrling: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“
