Die Raffinesse von Geldwäsche, Betrug und Terroris-musfinanzierung erreicht eine bisher unbekannte Qualität. Die Verschleierung der suspekten Transaktionen bedient sich moderner Methoden und nutzt gekonnt die Schwächen der gängigen Identifizierungsprozesse in Banken aus.
Wo früher einfache Regeln auf Basis bankeninterner Daten ausreichten, um Regularien zu erfüllen und effizient problematische Suspekte zu identifizieren, muss mit den gängigen Systemen heute ein hoher Aufwand getrieben werden.
Pitney Bowes präsentiert im Rahmen dieses Webinars, wie mit Hilfe der Graph-Analyse suspekte Transaktionen, Personen und Entitäten einfach und mit überschaubarem Aufwand identifiziert werden können und wie durch die Anreicherung mit externen Datenbanken eine ganzheitliche Sicht auf eine Transaktion generiert werden kann.
