Grรผndungsjahr: 2022
Produkt: Internationale, unabhรคngige Infrastruktur zur Abwehr von Betrug und Geldwรคsche
Web: www.stopcrime.info
Welchen Teil des โFinanzsystemsโ machen Sie mit Ihrem Unternehmen einfacher?
Wir vereinfachen den datenschutzkonformen Austausch รผber missbrรคuchlich verwendete Konten zwischen Finanzdienstleistern und damit die Betrugs- und Geldwรคscheprรคvention. Gleichzeitig entsteht ein Kontaktnetzwerk zwischen den Beauftragten.
Wie machen Sie das?
Stellt ein Finanzdienstleister fest, dass ein Fremdkonto betrรผgerisch verwendet wird, meldet das Institut dieses bei uns. Die kontofรผhrende Bank wird dann automatisch informiert. Gegen die Liste der eingemeldeten Konten kรถnnen auch Transaktionen geprรผft werden.
Wo hรคngt es derzeit noch?
Alle Fachleute sagen, dass der Service sinnvoll ist โ wenn es erste Teilnehmer gibt. Wir sprechen gerade potentielle Pilotbanken an. Mit mehr Ressourcen wรผrde es natรผrlich schneller gehen.
Wenn Sie einen Wunsch fรผr Ihr Unternehmen frei hรคtten dann …
โฆ wรผrde die BaFin oder das BMF die Finanzdienstleister verpflichten, sich bei Verdacht gegenseitig zu informieren. Oder auch offiziell zu unserem Projekt sagen: Finden wir super, macht alle mit!
Was Sie der Bankbranche schon immer mal sagen wollten:
Liebe/r Manager/in, hรถren Sie auf Ihre Fachleute: Kooperation ist der Schlรผssel gegen Betrug und Geldwรคsche. Setzen Sie sich fรผr den Schutz Ihres Instituts und Ihrer Kunden ein. Sie bekommen einen guten Business-Case und bauen etwas Sinnvolles auf. Machen Sie mit!
BANKINGNEWS sprach รผber die StopCrime GmbH mit Dirk Mayer, Co-Mitgrรผnder & CEO.
Das sagt der Experte zur StopCrime GmbH:
โGemeinsame Strukturen zur Betrugsabwehr sind keine Neuheit โ Australien macht es mit der โFraud Reporting Exchangeโ vor, nun kรถnnten auch wir nachziehen. Eine gute Idee, die aber erst mit steigender Partizipation ihre Stรคrken zeigen kann. Schafft es StopCrime, das Vertrauen der Banken zu gewinnen und sich bei ihnen zu integrieren, kรถnnte die Skalierung gelingen. Die Zahl an Betrugsfรคllen wรคchst und so auch der Druck auf Banken.โ
Robin Nehring ist Leiter Strategische Unternehmensentwicklung bei der Stadtsparkasse Dรผsseldorf und BANKINGCLUB-Fachbeirat Innovation.
Daniel Fernandez ist seit 2025 Chefredakteur der BANKINGNEWS. Seine journalistische Laufbahn begann er 2017 in der Redaktion als Volontรคr. Er studierte English Studies an der Universitรคt Bonn (B.A. 2016) und vertiefte seine akademische Ausbildung mit einem Master in English Literatures and Cultures, den er ebenfalls in Bonn abschloss. Erste redaktionelle Erfahrungen sammelte er parallel zum Studium als freier Werbetexter.