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Events
BANKINGCLUB-Kongress

FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2019

03.09. - 04.09.2019

Beschreibung

Egal ob Mitarbeiter-Fraud, Identitätsdiebstahl oder Geldwäsche: Betrug wirft einen langen Schatten. Für die betroffenen Finanzinstitute bringt er hohe Geldstrafen, lässt ihren Aktienkurs abstürzen und vor allem zerstört er das Kundenvertrauen. Gute Gründe für Banken, sich mit neuen regulatorischen Herausforderungen und technologischen Möglichkeiten in der Betrugsprävention intensiv zu beschäftigen.

Bei unserem zweitägigen Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS beleuchten zahlreiche Experten aus den Bereichen Compliance und Fraudmanagement aktuelle Problemstellungen wie interner Betrug, Korruption und Datendiebstahl und stellen Lösungsansätze wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz im Kontext der Betrugsprävention vor.

Die Themen:

  • Trends im Fraudmanagement
  • Herausforderungen bei der Geldwäschebekämpfung
  • Betrugsprävention in Echtzeit
  • Maßnahmen zur Mitarbeitersensibilisierung
  • Psychologie eines Betrügers

Melden Sie sich heute noch an und lernen Sie von Experten, sammeln Sie neue Impulse und knüpfen Sie interessante Kontakte. Wir freuen uns auf Sie!

Einfach auf „Jetzt Ticket buchen“ klicken und dabei sein! 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

ZUM PROGRAMM

 

Partnerschaften

PremiumPartner

ExklusivPartner

BasisPartner

MediaPartner

Vorträge

  • Carsten Helm

    Trends in Fraud Risk Management

  • Anne-Christine Wegener

    Aufbau eines ABC Frameworks

  • Ronny Wolf

    Trends und Case Studies in BEC/CEO-Fraud

  • Dr. Mario Elstner

    XS2A im Kreditantragsprozess als neue Datenquelle zur Betrugs- und Bonitätsbewertung

  • Frank Peterlic

    Betrugsprävention im Leasing- und Factoringgeschäft

  • Axel Schmale

    Kennen Sie ihre Geschäftspartner? Mit hoher Datenqualität Risiken vermeiden

  • Frank Heisel

    Betrugsabwehr für Kreditentscheidungen mit Instant Payment

  • Joerg Reuter

    Instant Payments - Instant Fraud: Eine neue Ära der Betrugsbekämpfung

  • Willy Axer

    Maßnahmen zur Mitarbeitersensibilisierung

  • Mathias Schollmeyer

    Unleashing the Power of a Global Digital Identity Network

  • Kathrin Schreiber

    Machine Learning & Artificial Intelligence als Waffe gegen den Antragsbetrug

  • Michael Peters

    Sachstand Geldwäscheprävention Deutschland

    Vorstellung von zehn exemplarischen AML-Thematiken/-Thesen in 20 Minuten

  • Markus B. Roßmann, Klaus Helmold

    GwG-Novelle – Analyse und praktische Implikationen

  • Julian Ursic

    Die Herausforderungen der Geldwäschebekämpfung im Korrespondenz-Banking

  • Maria Dammers

    Fighting Fraud – Gemeinsam gegen Betrug

  • Patrick Tomo Töniges

    Besser, schneller und effizienter – spotixx fraud detection rules

  • Thomas Sontag

    Falsche Rechnungen, echter Schaden: CEO-Fraud und besondere Risiken

hdTGwfmIJ zplgjYGRL Warburg Invest AG
fATzB EZrbIEX Ascent AG
kRxbQc Pgvk KLG - Konzept Leasing GmbH
fbumeH NgIYCTNGawT KT Bank AG
hqmaqkFBylB Lzz aneqxBZOQR ACI Worldwide (Deutschland) GmbH
fLRYWFQ PfZxWwWYD Sberbank Europe AG
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Die vollständige Teilnehmerliste des Events ist nur für registrierte Mitglieder im eingeloggten Zustand sichtbar.

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Programm

Dienstag, 03.09.2019

  • 11:00

    Akkreditierung & Empfang

  • 12:00

    Begrüßung & Eröffnung des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2019

  • 12:15

    Trends in Fraud Risk Management

    • Carsten Helm
      Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption
      Commerzbank
  • 12:35

    Aufbau eines ABC Frameworks

  • 12:55

    Trends und Case Studies in BEC/CEO-Fraud

    • Ronny Wolf
      Specialist Cash Services Projects
      Commerzbank
  • 13:15

    Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 14:15

    XS2A im Kreditantragsprozess als neue Datenquelle zur Betrugs- und Bonitätsbewertung

  • 14:45

    Betrugsprävention im Leasing- und Factoringgeschäft

    • Frank Peterlic
      Leiter der Internen Revision
      TARGO Commercial Finance
  • 15:15

    Kennen Sie ihre Geschäftspartner? Mit hoher Datenqualität Risiken vermeiden

  • 15:30

    Betrugsabwehr für Kreditentscheidungen mit Instant Payment

  • 15:45

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 16:30

    Instant Payments - Instant Fraud: Eine neue Ära der Betrugsbekämpfung

  • 17:00

    Maßnahmen zur Mitarbeitersensibilisierung

    • Willy Axer
      Fachreferent Geldwäsche und Betrugsprävention
      Kreissparkasse Köln
  • 17:30

    Unleashing the Power of a Global Digital Identity Network

  • 18:00

    Podiumsdiskussion: «Betrug ist menschlich»

    Der Faktor Mensch bei Betrug und Betrugsprävention

  • 18:30

    Networking auf der Ausstellungsfläche

    Abendessen und Abendveranstaltung

Mittwoch, 04.09.2019

  • 08:00

    Beginn des zweiten Kongresstages

    Frühstücksbüffet

  • 09:00

    Machine Learning & Artificial Intelligence als Waffe gegen den Antragsbetrug

  • 09:30

    Sachstand Geldwäscheprävention Deutschland

    Vorstellung von zehn exemplarischen AML-Thematiken/-Thesen in 20 Minuten

    • Michael Peters
      Partner, Head of Anti-Financial Crime Compliance & Forensic
      KPMG
  • 09:45

    GwG-Novelle – Analyse und praktische Implikationen

  • 10:15

    Die Herausforderungen der Geldwäschebekämpfung im Korrespondenz-Banking

    • Julian Ursic
      Stellv. Geldwäschebeauftragter
      HSBC Deutschland
  • 10:45

    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 11:15

    Fighting Fraud – Gemeinsam gegen Betrug

  • 11:45

    Besser, schneller und effizienter – spotixx fraud detection rules

  • 12:00

    Falsche Rechnungen, echter Schaden: CEO-Fraud und besondere Risiken

  • 12:30

    Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

  • 13:30

    Präventiver Schutz durch Sicherheitsstrategien

    • Ralf Schmitz
      Regional Sales Director Central Europe & Poland
      Cyberbit
  • 14:00

    Die Psychologie eines Betrügers

    Polizist und Betrüger auf einer Bühne: Vom berühmt-berüchtigten Kreditschwindler Reiner Bongardt erfahren Sie aus erster Hand, wie Betrüger ticken.

    • Erik Manke
      Leiter-Vertreter
      Gewerkschaft der Polizei, Landesverband Hamburg, Fachbereich Kripo
  • 14:30

    Future-Banking-Garage

    Runter von den Stühlen und rein in die Diskussion: Die Future-Banking-Garage orientiert sich am Konzept des World-Café. In Kleingruppen diskutieren Sie mit den Referenten und Teilnehmern über spannende Fragestellungen und vertiefen die Inhalte der Vorträge.

  • 15:30

    Future-Banking-Garage

    Vorstellung der Ergebnisse

  • 16:15

    Ende des Fachkongresses FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2019