Dienstag, 22. Juli 2025
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Die niemals endende Geschichte: Geldwäsche

Thorsten Hahn
Thorsten Hahn

Folge 26: 

Die FinCEN-Files bringen wieder ein wenige Wirbel in das Thema Geldwäsche. Vor allem in Versäumnissen bei deren Bekämpfung. Was helfen 115.000 Verdachtsmeldungen, wenn nichts passiert. Was helfen fast 98% Meldungen von Banken, wenn 20 bis 30 Milliarden über Nicht-Banken gewaschen werden. 20-30 Mrd. werden u.a. über Immobilien gewaschen, dem stehen 17 Meldungen von Notaren gegenüber. Jeder weitere Kommentar erübrigt sich.

Jeden Freitag kommentiert hier Thorsten Hahn vom BANKINGCLUB aktuelles aus der Welt der Banken.

 

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Thorsten Hahn, Jahrgang 1967, ist Herausgeber der BANKINGNEWS und Gründer des BANKINGCLUB. In seinem Editorial „Quer durch die Bank“ bezieht er regelmäßig zu den Themen Stellung, die die Welt der Finanzen bewegen.

Der Profinetzwerker zählt auf Plattformen wie XING und Linkedin zu den Nutzern mit der besten Vernetzung in die Finanzbranche. Wie kein Zweiter versteht er dieses Netzwerk zu nutzen und auch anderen zugänglich zu machen.

Außerdem ist der erfahrene Banker und Diplom-Kaufmann Autor verschiedener Fachbücher und Buchbeiträge.

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