Die niemals endende Geschichte: Geldwäsche

Folge 26:
Die FinCEN-Files bringen wieder ein wenige Wirbel in das Thema Geldwäsche. Vor allem in Versäumnissen bei deren Bekämpfung. Was helfen 115.000 Verdachtsmeldungen, wenn nichts passiert. Was helfen fast 98% Meldungen von Banken, wenn 20 bis 30 Milliarden über Nicht-Banken gewaschen werden. 20-30 Mrd. werden u.a. über Immobilien gewaschen, dem stehen 17 Meldungen von Notaren gegenüber. Jeder weitere Kommentar erübrigt sich.
Jeden Freitag kommentiert hier Thorsten Hahn vom BANKINGCLUB aktuelles aus der Welt der Banken.
Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Google Datenschutzbestimmungen ansehen
Folge 25: Temporäre Amnesie
Folge 27: Wer Europa sagt, muss auch EPI wollen
Lesen Sie auch



Eba will auf 7.000 Datenpunkte verzichten
Folge 63: Das Jammern hat sich gelohnt. Vielleicht.[…]



Kein Ausschuss im Untersuchungsausschuss
Folge 60: Wirecard. CumEx. Was bringen Untersuchungsausschüsse, wenn[…]

Europas Banken glänzen mit guten Quartalszahlen
Folge 59: Deutsche Bank, ING, Unicredit und sogar[…]









Trittbrettfahrer
Folge 50: Neues vom „Sparkassenchef“. Zinsplattformen, wie Check24,[…]




Cum-Ex und die Deutsche Bank
Folge 46: „Unrühmlich“ nennt das Handelsblatt die Rolle[…]





Der blaue Brief von Manfred Knof
Folge 41: Der Unterschied zwischen der Commerzbank und[…]





PSD Bank Kiel wird Makler – Bancassurance reloaded
Folge 36: Da rumort es gerade in Wiesbaden[…]









Wer Europa sagt, muss auch EPI wollen
Folge 27: Kommt EPI? Mit der European Payment[…]




Zweifelhafte Erfolgsmeldung von der FIU
Folge 22: Der Jahresbericht der FIU, liesst sich[…]

Betriebsräte: Augen auf bei der Arbeitgeberwahl
Folge 21: Ein Betriebsrat passt nicht zu den[…]


Deutsche Bank trocknet Fintech-Szene aus
Folge 19: Erst wollten viele Fintech-Start-ups die Banken[…]



