Compliance
Der nächste schlimmste Betrüger
Die Presse nennt Ulrich Engler Deutschlands schlimmsten Betrüger. Doch scheinbar kommen ständig Neue hinzu. Und scheinbar steht jeden Tag ein dummer Anleger auf. Acht Jahre Haft für den „schlimmsten Betrüger“. 72 Prozent Rendite und gute 37 Millionen Dollar vernichtete Kundengelder. Eine traurige Bilanz. Er ist nicht der erste und er wird nicht der letzte sein.…
Doppelmoral bei Geldwäscheprävention
Das Geldwäschegesetz ist für einen Pflicht, für den anderen gesetzliches Schlupfloch. Neues Geldwäschegesetz für Spielautomaten wurde nicht durchgesetzt. Nur Banken stehen unter Aufsicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass Politik und Unternehmen zusammentreffen. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass das Spiel dabei nach eigenen Regeln verläuft. Es handelt sich um die Akteure…
FRAUDMANAGEMENTforBANKS
Nur ein angemeldeter Teilnehmer hat was verpasst! Fraud-Management ist mit der Überarbeitung des § 25 KWG noch stärker in den Fokus der handelnden Personen innerhalb der Banken gerückt. Dies zeigt auch die sogenannte No-Show-Quote beim ersten Fachkongress in Köln. Nur ein angemeldeter Teilnehmer hat spannende Vorträge von namhaften Praktikern aus dem „Fraud-Umfeld“ verpasst. Mit über…
Fraud Management
Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität. Rezensiert von Günther Meggeneder, VP Internal Audit, ista International in Essen Hrsg.: Hans-Willi Jackmuth, Christian de Lamboy, Peter Zawilla 1066 Seiten, gebunden Euro 138,00 ISBN 978-3-940913-19-7 Frankfurt School Verlag 2012 Mehr Infos erhalten Sie mit einem KLICK auf diesen LINK! Um als Unternehmen effektiv gegen Wirtschaftskriminalität aufgestellt zu sein,…
Das Schweizer Bankgeheimnis
Der Wegfall einer Geschäftsgrundlage Auch wenn gerne kolportiert wird die Schweizer Eidgenossenschaft sei mit dem Rütlischwur vom 1. August 1291 ein souveräner Staat, die Schweiz wie wir sie heute kennen ist ein Produkt des Wiener Kongresses von 1815. Damals von den europäischen Großmächten absichtlich in „bewaffneter Neutralität“ geschaffen, sollte ein Staatswesen entstehen, dass unabhängig von…
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