Compliance
MaComp: Hürde oder Hilfe für den Weg in die Cloud?
Immer mehr Banken wagen den Schritt in die Cloud und werden dabei mit zahlreichen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert. Sind diese Regulierungen für Banken eher Hilfe oder Hürde?
Das Ampelmännchen
Fast schon philosophische Betrachtungen einer Geldwäschebeauftragten: Dorothee Wirsching spricht über eine rote Ampel in der Nacht und warum es manchmal kein Pardon für „Falschfahrer“ in einer Bank gibt.
Es gibt noch viel Optimierungspotenzial beim Transparenzregister
Durch das Anfang 2020 erneuerte Geldwäschegesetz sind die Anforderungen für die Verpflichteten in Hinblick auf das Transparenzregister noch intensiver geworden. An einem Praxisbeispiel beschreibt Dr. Frank Schlein, wie Anforderungen aus dem Transparenzregister effizient erfüllt werden können.
COMPLIANCEforBANKS 2020 goes digital
2020 fand der älteste BANKINGCLUB-Fachkongress COMPLIANCEforBANKS bereits zum 12. Mal statt. Doch 2020 ist eben kein gewöhnliches Jahr. Deshalb haben wir uns an etwas ganz Neues herangewagt.
Infografik: Kampf gegen Geldwäsche – Die Spitze des Eisbergs
Deutschland ist eine Art Paradies für Geldwäscher – das deuten bereits die offiziellen Zahlen der FIU und die Kriminalstatistik an. Doch sie sind nur die Spitze des Eisbergs.
Nachhaltigkeit aktiv annehmen
Berenike Wiener, Head of CSR & Sustainable Finance bei der Evangelischen Bank, über die Bedeutung ökologischer und sozialer Fragen im Finanzwesen, über neue Klima-Stresstests und wie eine Bank fit für die Zukunft wird.
„Die Verbindung ,Compliance und Innovation‘ drängt sich im ersten Moment nicht gleich auf“
IT-Manager Thomas Benz über Compliance im Bereich PCI DSS, über den Faktor Mensch in Projekten und über die Situation in Bezug auf das Coronavirus.
Bargeldverbot
Autoren: Ulrich Horstmann, Gerald Mann Preis: 8,99 Euro Umfang: 192 Seiten Verlag: FBV
Kryptowerte, Meldepflicht, Regularien: Was das neue Geldwäschegesetz bringt
Wieder einmal wurde das Geldwäschegesetz novelliert und der Verpflichtetenkreis erweitert. Die Verpflichteten sollen auch für die Aufbesserung der Datenbankqualität des Transparenzregisters zuständig sein. Ein Überblick von Mehmet Aydoğdu.
Corona-Krise: Wenn ein Virus das Business Continuity- und Krisenmanagement im Unternehmen auf den Plan ruft
Regulatory Change Management (RCM) als Wettbewerbsvorteil für Banken und Versicherungen. Ein Beitrag von Ronny Müller, Andreas Buchtel, Markus Müller, Jörg Erbach, Christian Grötsch und Dr. Carola Rinker.
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